Das Justizministerium hat 94.000 Bitcoin von einem New Yorker Ehepaar beschlagnahmt, das wegen des massiven Hacks der Bitfinex-Kryptowährungsbörse im Jahr 2016 angeklagt war.
Die wiedergewonnene Bitcoin war zum Zeitpunkt des Diebstahls 71 Millionen Dollar wert und hatte einen Wert von mehr als 3,6 Milliarden Dollar – oder 43.400 Dollar pro Bitcoin – als die mutmaßlichen Hacker Ilya Lichtenstein, 34, und ihre Frau, Heather Morgan, 31, am Dienstag festgenommen wurden.
Herr Lichtenstein, bekannt als „Holländer“, ist laut Strafanzeige ein russisch-US-Bürger mit Wohnsitz in New York, der mit seiner amerikanischen Frau, Frau Morgan, lebt
Insgesamt 119.754 Bitcoin – im Wert von heute 4,5 Milliarden US-Dollar – wurden von Bitfinex gestohlen, nachdem ein Hacker in seine Systeme eingedrungen war und mehr als 2.000 nicht autorisierte Transaktionen initiiert hatte Gerichtsdokumente.
Davon wurden laut Staatsanwälten in den letzten fünf Jahren durch ein „Labyrinth“ von Geldwäschetransaktionen etwa 25.000 aus der Brieftasche von Herrn Lichtenstein transferiert. Einige der gestohlenen Gelder landeten auf Finanzkonten, die von dem Ehepaar kontrolliert wurden, sagten die Staatsanwälte.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco sagte, die bisher größte finanzielle Beschlagnahme der Abteilung habe gezeigt, dass Kryptowährung kein „sicherer Hafen“ für Kriminelle sei.
„In einem vergeblichen Versuch, die digitale Anonymität zu wahren, haben die Angeklagten gestohlene Gelder durch ein Labyrinth von Kryptowährungstransaktionen gewaschen“, sagte sie.
Das Paar verwendete angeblich ausgeklügelte Geldwäschetechniken, einschließlich gefälschter Identitäten, um falsche Konten zu erstellen, und verwendete Programme, um Transaktionen für eine schnelle Anzahl von Transaktionen in kurzer Zeit zu automatisieren.
Laut Strafanzeige hinterlegten sie auch gestohlene Gelder in einer Vielzahl von virtuellen Währungsbörsen und Darknet-Märkten, um den Transaktionsverlauf zu verschleiern, indem sie den Geldfluss unterbrachen.
Das Ehepaar soll Bitcoin in einer als „Chain-Hopping“ bekannten Praxis in andere Formen virtueller Währungen umgewandelt haben, darunter in anonymisierte virtuelle Währungen (AEC).
Ihnen drohen maximal 25 Jahre Gefängnis wegen Geldwäsche und Betrugsvorwürfen und sie sollen am Dienstagnachmittag vor einem Gericht in Manhattan erscheinen.