Ein Bitcoin (BTC)-Technologieunternehmen und seine Führungskräfte wurden angeklagt, angeblich unlizenzierte Kryptokioske in Ohio betrieben zu haben, die wissentlich von Opfern von Kryptowährungsbetrug profitierten.
S&P Solutions, das als Bitcoin of America firmierte, wird zusammen mit drei seiner Führungskräfte wegen Geldwäsche, Verschwörung und anderer Verbrechen im Zusammenhang mit dem Betrieb von mehr als 50 nicht lizenzierten Krypto-Kiosken im Bundesstaat angeklagt.
Eine Grand Jury aus Cuyahoga County gab am 1. März die Anklage gegen die Firma, den Eigentümer und Gründer Sonny Meraban, den Manager Reza Meraban und den Anwalt des Unternehmens, William Suriano, zurück. Das Trio wurde letzte Woche festgenommen und es wurden Durchsuchungsbefehle gegen ihre Wohnungen in Florida und Illinois vollstreckt.
3 Männer, 1 Unternehmen wegen Kryptowährungsbetrug angeklagt; Vermeiden Sie Geldautomaten von Bitcoin of America, sagt der Staatsanwalt von Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH
– Nachrichten 5 Cleveland (@WEWS) 2. März 2023
Laut Staatsanwalt Andrew Rogalski nutzten romantische Betrüger, Strafverfolgungs-Imitatoren und „Robocaller“ den Mangel an Geldwäscheschutz in den Systemen der Firma aus, um Gelder aus den Krypto-Wallets der Benutzer zu transferieren.
kommentierte Rogalski während einer Pressekonferenz, dass „diese Geldautomaten bereit für Betrüger sind“, und fügte hinzu, dass sie:
„Die Opfer, die oft älter oder anderweitig gefährdet sind, anweisen, speziell an amerikanischen Geldautomaten zu Bitcoin zu gehen und Geld zu nehmen, das sie von ihren Sparkonten oder 401Ks abgehoben haben.“
Sie werden dann angewiesen, das Bargeld im Austausch gegen BTC in einer Brieftasche in den Automaten zu stecken, von der sie glauben, dass sie ihnen gehört, über die sie jedoch keine Kontrolle haben, erklärte er.
Er fügte hinzu, dass in einem Fall ein älterer Herr 11.250 Dollar in drei Transaktionen an einem der zwielichtigen Kioske in weniger als einer Stunde durch diesen Betrug verloren habe.
In der Zwischenzeit hat das Unternehmen angeblich jedes Mal eine Ablösesumme von 20 % einkassiert und tat dies auch dann noch, nachdem es erfahren hatte, dass es sich um Betrug handelte.
Die Anklageschrift wirft dem Unternehmen auch vor, aufgrund „schriftlicher Falschangaben über die Art ihres Geschäfts gegenüber Regierungsbehörden“ tätig zu sein und ihm dabei geholfen zu haben, die Kioske ohne Geldtransferlizenz zu betreiben, so ein Bericht vom 3. März Gesetz360.
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52 Bitcoin-Geldautomaten wurden letzte Woche beschlagnahmt, aber die Firma hat mehr in Ohio und anderen Bundesstaaten. Bitcoin of America erzielte im Jahr 2021 Gewinne in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar aus Bargeldeinzahlungen an diesen illegalen Kiosken, sagte Rogalski.
Beamte glauben, dass das Unternehmen seit 2018 tätig ist und regulatorische Sicherheitsvorkehrungen und Anforderungen zur Einhaltung der Finanzvorschriften umgeht.
Die Ermittlungen gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte wurden Berichten zufolge von der Cyber Fraud and Money Laundering Task Force des United States Secret Service geleitet.
Im Oktober warnte die Miami Field Office des FBI, dass Krypto-Geldautomaten zu einem beliebten Mittel für Betrüger werden, um Opfer in einem zunehmenden Trend von „Schweineschlacht“-Betrug zu betrügen.