Ein Bitcoin-Geldautomatenbetreiber wurde in New York angeklagt, weil er ein illegales Geschäft geführt hat, „das an Personen vermarktet wird, die an kriminellen Aktivitäten beteiligt sind“. Der zuständige Bezirksstaatsanwalt beschrieb: „Robert Taylor hat angeblich große Anstrengungen unternommen, um sein Bitcoin-Kioskgeschäft so geheim wie möglich zu halten, um eine Kundschaft anzuziehen, die für Anonymität einen Höchstpreis zahlen würde.“
Betreiber von 46 Bitcoin-Geldautomaten aufgeladen
Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg Jr., gab am Mittwoch bekannt, dass Robert Taylor angeklagt wurde, „weil er ein illegales Geschäft mit Bitcoin-Geldautomaten betrieben hat, das er an Personen vermarktet hat, die an kriminellen Aktivitäten beteiligt sind“.
In der Ankündigung heißt es:
Taylor betrieb Bitcoin-Kioske an mindestens 46 Standorten in New York City, hauptsächlich in Waschsalons, sowie an Standorten in New Jersey und Miami.
Zwischen 2017 und 2018 „wandelte der 35-Jährige mehr als 5,6 Millionen Dollar des Bargelds seiner Kunden in Bitcoin um und verlangte dafür eine Gebühr zwischen 10 % und 20 %“, erläuterte der Staatsanwalt.
Taylor wird „des mehrfachen Betreibens eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, des kriminellen Steuerbetrugs dritten Grades und des Anbietens eines falschen Dokuments für die Einreichung des ersten Grades“ angeklagt.
Bragg beschrieb: „Robert Taylor hat angeblich große Anstrengungen unternommen, um sein Geschäft mit Bitcoin-Kiosken so geheim wie möglich zu halten, um eine Kundschaft anzuziehen, die für Anonymität den Höchstpreis zahlen würde“, und führte aus:
Da sich die Verwendung von Kryptowährungen wie Bitcoin ausbreitet, ziehen sie weiterhin eine Vielzahl von schlechten Akteuren an, die hoffen, sich der Strafverfolgung zu entziehen.
In der Ankündigung heißt es weiter:
Insgesamt führten die Durchsuchungsbefehle zur Sicherstellung von 250.000 US-Dollar in bar aus Taylors Wohnung sowie 20 Bitcoin-Geldautomaten mit 44.000 US-Dollar in bar.
Forensische Analysen zeigten, dass zwischen September 2017 und November 2018 mehr als 5,6 Millionen US-Dollar in bar in Taylors Bitcoin-Geldautomaten eingezahlt wurden. Mehr als 590.000 US-Dollar an Gebühren wurden eingezogen und etwa 160.000 US-Dollar wurden auf Taylors persönliche Bankkonten eingezahlt.
Taylor meldete jedoch in seinen Steuererklärungen für 2017 nur ein Einkommen von etwa 3.000 US-Dollar und in seinen Steuererklärungen für 2018 einen Verlust von 140.000 US-Dollar.
Darüber hinaus verfügte sein Unternehmen nicht über eine Geldtransferlizenz oder eine Geschäftslizenz für virtuelle Währungen (Bitlicense) des New York State Department of Financial Services (DFS). Es ist auch nicht vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums lizenziert.
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