Die Securities and Exchange Commission (SEC) geht auf Bedenken ein, der Kryptoriese Binance könnte mit seinen US-Geschäften gegen das Gesetz verstoßen haben. Der Regler hat eingereicht 13 Anklagen gegen Binance und Gründer Changpeng Zhao werfen den beiden vor, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Vor allem behaupten Beamte, Binance habe wissentlich seine eigenen internationalen Compliance-Kontrollen untergraben, um US-Investoren dabei zu helfen, weiterhin auf Binance.com zu handeln, obwohl sie sich eigentlich nur auf das separate Binance.US-System verlassen sollten. Zhao und sein Unternehmen kontrollierten auch Binance.US „hinter den Kulissen“, behauptet die SEC.
Die Kommission behauptet außerdem, dass Binance und Zhao die Vermögenswerte der Kunden nach Belieben vermischt und umgeleitet haben, auch mit der Zhao-eigenen Sigma Chain. Dem Unternehmen und seiner US-Tochtergesellschaft wird außerdem vorgeworfen, nicht registrierte Börsen, Broker-Dealer und Clearing-Agenturen zu betreiben, wobei Zhao als Kontrolle fungiert. Sie hätten angeblich auch nicht registrierte Krypto-Assets verkauft, fügt die SEC hinzu.
Ziel der SEC ist es nicht nur, Binance zur Einhaltung des Gesetzes zu zwingen, sondern Zhao auch daran zu hindern, inländische Wertpapieremittenten zu leiten. Außerdem soll das Unternehmen seine finanziellen Gewinne aus den mutmaßlichen Verstößen abschöpfen und zusätzliche Strafen zahlen.
Binance sagt Sie ist von den Vorwürfen „entmutigt“ und behauptet, sie habe an „gutgläubigen“ Gesprächen teilgenommen, um eine Einigung zu erzielen. Reuters Ermittler berichteten, dass Binance 20 Millionen US-Dollar von einem Unternehmenskonto mit 15 Millionen US-Dollar für ein kundenorientiertes Beispiel vermischte. Das Unternehmen bestritt den Vorwurf mit der Begründung, dass die entsprechenden Konten nur zur „Erleichterung“ von Kryptowährungskäufen genutzt würden und dass es sich bei den Geldern ausschließlich um Unternehmensgelder handele.
Die SEC-Vorwürfe kommen einige Monate, nachdem die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eigene Anklage gegen Binance und Zhao erhoben hat. Auch sie warf dem Krypto-Unternehmen vor, US-Vorschriften zu umgehen und nicht registrierte Krypto-Assets anzubieten. Im Gegensatz zur SEC hat die CFTC den ehemaligen Compliance-Beauftragten Samuel Lim angeklagt.
Die Aktion gegen Binance ist die jüngste Phase eines umfassenderen Vorgehens gegen die Kryptoindustrie. FTX und der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried werden wegen angeblichen Betrugs und Bestechung mit zahlreichen Anklagen konfrontiert. Der Staat New York hat den ehemaligen Celsius-Chef Alex Mashinsky wegen angeblichen Betrugs verklagt, während die SEC Terraform Labs beschuldigt hat, eine betrügerische Operation im Wert von mehreren Milliarden Dollar durchgeführt zu haben. Kombiniert man dies mit den Bemühungen des Kongresses, die Kryptopolitik zu gestalten, entsteht ein starker Druck auf Kryptobörsen, ihre Praktiken zu ändern.
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