Die nach Handelsvolumen weltweit größte Kryptobörse, Binance Holdings Ltd., wurde von der US Commodity Futures Trading Commission verklagt. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, wurde in der Klage genannt, und die Anklage behauptet, die Krypto-Börse habe gegen mehrere Handels- und Derivateregeln verstoßen. Die Klage nennt auch den ehemaligen Chief Compliance Officer von Binance, Samuel Lim, wegen angeblicher Beihilfe zu den Verstößen von Binance.
CFTC beschuldigt Binance der vorsätzlichen Umgehung von Bundesgesetzen; CEO Changpeng Zhao in Klage genannt
Die CFTC hat berechnet Binance mit vorsätzlicher Umgehung des Bundesgesetzes, da die Aufsichtsbehörde darauf besteht, dass Binance eine illegale Börse für digitale Vermögenswertderivate betrieben hat. Die CFTC reichte die Klage beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois ein. Die Regulierungsbehörde behauptet, dass Binance eine kalkulierte Strategie der Regulierungsarbitrage zu ihrem kommerziellen Vorteil verfolgt hat.
Der Kern der Anklagen stammt von Binance, die angeblich von 2019 bis heute Transaktionen mit Warenderivaten für US-Bürger angeboten hat. Unter der Leitung von CEO Changpeng Zhao war das Compliance-Programm von Binance unwirksam, betonte die Regulierungsbehörde in einer Presseerklärung.
„In der Beschwerde wird behauptet, dass Binance während eines Großteils des relevanten Zeitraums von seinen Kunden keine identitätsverifizierenden Informationen verlangte, bevor sie auf der Plattform handelten, trotz der gesetzlichen Verpflichtung, dass Unternehmen wie Binance, die als Futures Commission Merchants (FCMs) fungieren, solche Informationen sammeln und es versäumt, grundlegende Compliance-Verfahren zur Verhinderung und Aufdeckung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche umzusetzen“, erklärte die CFTC am Montag.
Die CFTC stellt fest, dass die Erleichterung von Derivattransaktionen ohne Registrierung bei der Regulierungsbehörde illegal ist. Die Aufsichtsbehörde betonte, dass CEO Changpeng Zhao für solche Compliance-Verstöße verantwortlich sei. Die CFTC erklärte:
Zhao haftet für die Verstöße von Binance aufgrund seiner Kontrolle über Binance und seines langjährigen Versäumnisses, in Bezug auf das Fehlverhalten von Binance in gutem Glauben zu handeln.
Nach den Nachrichten verlor die gesamte Kryptoökonomie mit Bitcoin 2,94 % gegenüber dem US-Dollar (Bitcoin) unter den Bereich von 27.000 $ pro Einheit sinken. Die CFTC fordert zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie Degorgierung. „Die heutige Durchsetzungsmaßnahme zeigt, dass es keinen Standort oder angeblichen Mangel an Standort gibt, der die CFTC daran hindern wird, amerikanische Investoren zu schützen“, sagte CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam in einer Erklärung.
„Ich habe deutlich gemacht, dass die CFTC weiterhin all ihre Befugnisse nutzen wird, um Fehlverhalten auf dem volatilen und riskanten Markt für digitale Vermögenswerte aufzudecken und zu stoppen“, fügte Behnam hinzu. „Seit Jahren wusste Binance, dass sie gegen CFTC-Regeln verstoßen, und arbeitete aktiv daran, sowohl den Geldfluss aufrechtzuerhalten als auch die Einhaltung zu vermeiden. Dies sollte eine Warnung an jeden in der Welt der digitalen Vermögenswerte sein, dass die CFTC keine vorsätzliche Umgehung des US-Rechts tolerieren wird“, schloss der Vorsitzende.
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