Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat Berichten zufolge eine Untersuchung des US-Arms der großen Krypto-Börse Binance in Bezug auf Handelsunternehmen eingeleitet, die mit dem CEO von Binance, Changpeng Zhao, verbunden sind.
Laut einem Dienstagsbericht des Wall Street Journal ist die SEC suchen in die Beziehung zwischen Binance.US und den Handelsunternehmen Sigma Chain AG und Merit Peak. Berichten zufolge hat die Bundesregulierungsbehörde Informationen von der US-Kryptobörse über die beiden Unternehmen angefordert und untersucht, wie sie ihre potenziellen Verbindungen zu den Market Makern gegenüber den Benutzern offengelegt haben könnte.
Die Nachrichtenagentur berichtete, dass Unternehmensdokumente aus dem Jahr 2019 sowie ehemalige Binance-Führungskräfte Zhao mit beiden Handelsunternehmen in Verbindung bringen. Sigma Chain AG und Merit Peak, die als Market Maker fungieren, kaufen und verkaufen kontinuierlich Krypto auf Binance.US, was normalerweise die Preisvolatilität verringert.
Es ist unklar, wie die SEC mit einer Durchsetzungsmaßnahme fortfahren könnte, selbst wenn sie bestätigt, dass eine Untersuchung im Gange ist. Cointelegraph berichtete am 20. Januar, dass die Regulierungsbehörde zwischen 2013 und 2021 97 Durchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptofirmen, darunter Poloniex und Blockchain Credit Partners, mit Strafen in Höhe von 2,35 Milliarden US-Dollar eingeleitet hat.
Verwandt: Die SEC trifft BlockFi mit einer Strafe von 100 Millionen US-Dollar und gibt 60 Tage Zeit, um ein Gesetz von 1940 einzuhalten
Im Mai 2021 wurde Binance Berichten zufolge sowohl vom Justizministerium als auch vom Internal Revenue Service untersucht, um US-Bürger daran zu hindern, Krypto für illegale Transaktionen zu verwenden. Ein Bericht vom März deutete darauf hin, dass die Commodity Futures Trading Commission auch die große Krypto-Börse hinsichtlich der Aktivitäten von US-Nutzern untersuchte. Binance-CEO Changpeng Zhao bestritt damals jegliche Vorwürfe des Fehlverhaltens an der Börse.
Cointelegraph wandte sich an Binance.US und Binance, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.