Die globale Kryptowährungsbörse Binance steht im Rampenlicht, da ein Bericht behauptet, dass sie trotz eines Unternehmensverbots und Wirtschaftssanktionen gegen das Land weiterhin iranische Kunden bedient.
Nach Laut einem Untersuchungsbericht von Reuters handelten Einzelpersonen im Land weiterhin mit Binance, nachdem das Unternehmen selbst den Iran auf eine schwarze Liste von Rechtsordnungen gesetzt hatte, in denen es nicht tätig sein würde.
Die Nutzung der Börse durch Iraner stellt auch Kapitalkontrollen in Frage, die gegen das Land eingeführt wurden, nachdem US-Wirtschaftssanktionen verhängt wurden hochgefahren im Jahr 2018. Binance selbst operiert von den Kaimaninseln aus und unterliegt keinen Sanktionen, die US-Unternehmen verbieten, Geschäfte im Iran zu tätigen.
Das in den USA ansässige Unternehmen von Binance, Binance.US, wirft jedoch einen Strich durch die Rechnung, da es möglicherweise mit sekundären Sanktionen konfrontiert ist, wenn es in einem sanktionierten Staat Geschäfte tätigt, und indem es Iranern ein Mittel zur Umgehung von Handelsembargos bietet.
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Anekdoten von Binance-Benutzern im Land behaupten, dass laxe Registrierungsanforderungen es einfach machten, ein Konto einzurichten und mit dem Handel zu beginnen, wobei nur eine E-Mail für die Registrierung erforderlich war. Andere ehemalige Händler nutzten Binance im Land weiterhin durch die Verwendung von virtuellen privaten Netzwerken (VPNs) und IP-Adressblockern.
Die Börse verschärfte Ende letzten Jahres ihre Anti-Money Laundering (AML) und Know Your User (KYC) Anforderungen im Iran. Cointelegraph hat sich an Binance gewandt, um einen Kommentar zur Richtigkeit der Behauptungen von Benutzern im Iran abzugeben.
Binance ist vor kurzem dazu übergegangen, in Übereinstimmung mit den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland inmitten seiner andauernden Invasion in der Ukraine zu handeln. Dies führte zu Einschränkungen gegenüber russischen Bürgern, die mehr als 10.000 Euro (10.800 $) aus dem Handel auf Binances Spot-, Futures- und Custody-Wallets sowie abgesteckten und verdienten Einlagen halten.