Ein Untersuchungsbericht deutet darauf hin, dass die große Kryptowährungsbörse Binance hinter der Überweisung von Geldern in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar von einem Binance.US-Konto an eine von Changpeng Zhao verwaltete Handelsfirma steckt.
Laut einem Reuters-Bericht vom 16. Februar eine Untersuchung der Bankunterlagen und Unternehmensnachrichten von Binance zeigte mehr als 400 Millionen US-Dollar wurden in einer Reihe von Transaktionen ab 2020 von einem von Binance.US kontrollierten Konto an das Handelsunternehmen Merit Peak überwiesen. Berichten zufolge hat die United States Securities and Exchange Commission im Februar 2022 eine Untersuchung möglicher Verbindungen zwischen Binance.US und derselben Handelsfirma eingeleitet.
Reuters berichtete, dass ein Sprecher von Binance.US sagte, dass Merit Peak „weder Handel betreibt noch irgendeine Art von Dienstleistungen auf der Binance.US-Plattform anbietet“ und nur die Mitarbeiter der Börse Zugang zu ihren Bankkonten hatten BAM Trading Services bei der Silvergate Bank.
Der Bericht fiel inmitten von Binance veröffentlichen ein Blogbeitrag zum Thema „Building Trust in the Crypto Ecosystem“, in dem die Börse sagte, dass Kundenvermögenswerte „nur auf die Weise verwendet werden sollten, die die Kunden ausdrücklich autorisiert haben“. Binance wehrte sich gegen einen ähnlichen Reuters-Bericht vom Juni 2022, in dem behauptet wurde, der Austausch habe Geldwäsche im Wert von Milliarden Dollar erleichtert, und behauptet, die Nachrichtenagentur verbreite Desinformationen.
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