Ein Bundesrichter hat den Binance-Gründer Changpeng Zhao (auch bekannt als „CZ“) zunächst zu vier Monaten Gefängnis verurteilt berichtet von Die New York Times. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre empfohlen. Zhao bekannte sich im November schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem er es versäumt hatte, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten.
Das DOJ beschuldigte Zhao, kriminelle Aktivitäten auf der Krypto-Börse gedeihen zu lassen. „Binance hat im Streben nach Gewinn die Augen vor seinen gesetzlichen Verpflichtungen verschlossen. „Seine vorsätzlichen Fehler ermöglichten es, über seine Plattform Geld an Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder zu fließen“, sagte Finanzministerin Janet Yellen im November.
Die Regierung warf Binance vor, die amerikanischen Sanktionen nicht einzuhalten und verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Drogen und Materialien zum sexuellen Missbrauch von Kindern nicht zu melden. Die Staatsanwälte sagten vor Gericht, dass Zhao den Mitarbeitern von Binance gesagt habe, es sei „besser um Verzeihung als um Erlaubnis zu bitten“, und gleichzeitig damit geprahlt habe, dass Binance nicht „nicht so groß wäre wie wir heute“, wenn es sich an das Gesetz gehalten hätte.
Gemäß den Bedingungen des Plädoyers stimmte Binance zu, 2,5 Milliarden US-Dollar einzubehalten und eine Geldstrafe von 1,8 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Zhao zahlte im Rahmen des Vergleichs persönlich 50 Millionen US-Dollar.
Obwohl die Anklagen unterschiedlich ausfielen, ist Zhaos Haftstrafe deutlich kürzer als die 25 Jahre, die sein Kollege Sam Bankman-Fried im März zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilte. SBF, wie er oft genannt wird, wurde wegen seiner Rolle an der Spitze der Krypto-Plattform FTX in sieben Fällen wegen Betrugs und Verschwörung verurteilt.
Zhao spielte ein Integrale Rolle im Niedergang von Bankman-Fried – und im allgemeinen Niedergang der Kryptoindustrie in den letzten 18 Monaten. Der Binance-Gründer twitterte im November 2022, dass sein Unternehmen seine Anteile am De-facto-Token von FTX liquidieren werde. Er sagte: „Die jüngsten Enthüllungen, die es gegeben hat[sic] ans Licht bringen“ und dabei „ethische Bedenken“ und „regulatorische Risiken“ anführen. Die Beiträge zerstörten nicht nur FTX, sondern die Kryptowelt insgesamt. (Sie haben wahrscheinlich auch dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich zu ziehen.) Als die Quellen von FTX nach dem schnellen Zusammenbruch der Plattform versiegten, stimmte Zhao kurzzeitig dem Kauf des Unternehmens zu, zog sich jedoch schnell zurück.
Die Staatsanwälte sagten, Zhaos Verbrechen seien mit einer bundesüblichen Strafe von 12 bis 18 Monaten geahndet worden, plädierten jedoch für eine dreijährige Haftstrafe und bezeichneten seine Verbrechen als „von beispiellosem Ausmaß“. Doch Richter Richard A. Jones sah das anders und verurteilte ihn zu einem dürftigen Zwölftel der von der Regierung vorgeschlagenen Amtszeit.
„Das war kein Fehler – es war kein regulatorisches Problem“, sagte Kevin Mosley, ein Anwalt des Justizministeriums, Berichten zufolge am Dienstag vor Gericht. „Der Verstoß gegen das US-Recht war kein Nebeneffekt seines Plans, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Der Verstoß gegen das Gesetz war ein wesentlicher Bestandteil dieses Unterfangens.“