Binance-Gründer Changpeng Zhao tritt als CEO zurück und wird sich schuldig bekennen

CEO Changpeng Zhao ist bereit wird wegen Geldwäsche des Bundes angeklagt und tritt von seiner Position in dem von ihm gegründeten Unternehmen zurück. Zhao und die Kryptowährungsbörse haben eine Einigung mit der Regierung erzielt, die eine mehrjährige Untersuchung gegen das Unternehmen durchführte. Berichte. Als Teil des Vergleichs wird Binance 2,5 Milliarden US-Dollar einbehalten und eine Geldstrafe von 1,8 Milliarden US-Dollar zahlen. Zhao soll persönlich 50 Millionen Dollar zahlen.

Zhao wird für drei Jahre jegliche Beteiligung an Binance untersagt. Im Rahmen der Einigung wird sich Zhao später am Dienstag schuldig bekennen, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben und ein Finanzinstitut dazu veranlasst zu haben, gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen

Binance, Zhao und anderen wurde vorgeworfen, es versäumt zu haben, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuführen. Nach Angaben des Justizministeriums haben sie vorsätzlich gegen Wirtschaftssanktionen verstoßen, „in einem bewussten und kalkulierten Versuch, vom US-Markt zu profitieren, ohne die nach US-Recht vorgeschriebenen Kontrollen durchzuführen“. geben an, dass das Fehlen von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche dazu geführt habe, dass Binance zwischen 2018 und 2022 Finanztransaktionen in Höhe von fast 900 Millionen US-Dollar ermöglicht habe und damit gegen die Sanktionen gegen den Iran verstoßen habe.

In einer Erklärung bestätigte Zhao, dass er als CEO zurücktritt und der ehemalige globale Leiter der regionalen Märkte des Unternehmens, Richard Teng, den Spitzenposten übernimmt. „Heute bin ich als CEO von Binance zurückgetreten“, sagte Zhao schrieb auf X. „Zugegebenermaßen war es nicht einfach, emotional loszulassen. Aber ich weiß, dass es das Richtige ist. Ich habe Fehler gemacht und muss Verantwortung übernehmen. Das ist das Beste für unsere Community, für Binance und für mich selbst.“

Zhao plant nun, eine Pause einzulegen, bevor er sich vielleicht stärker mit Investitionen beschäftigt. Allerdings: „Ich kann mir nicht vorstellen, wieder ein CEO zu sein, der ein Startup vorantreibt. Ich begnüge mich damit, ein einmaliger (glücklicher) Unternehmer zu sein.“

Der Vergleich klärt Strafvorwürfe im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionsbestimmungen, Verschwörung und der Durchführung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Berichten zufolge wird der frühere Compliance-Chef Samuel Lim im Rahmen des Deals angeklagt.

Hierbei handelt es sich um eine wichtige Einigung zwischen dem Unternehmen und Behörden wie der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Finanzministerium. Die CFTC Binance, Zhao und Lim haben Anfang des Jahres gegen ihre Regeln sowie das Commodity Exchange Act verstoßen.

„Binance hat im Streben nach Gewinn die Augen vor seinen gesetzlichen Verpflichtungen verschlossen. „Seine vorsätzlichen Fehler ermöglichten es, über seine Plattform Geld an Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder zu fließen“, sagte Finanzministerin Janet Yellen sagte in einer Erklärung. „Die heutigen historischen Strafen und die Überwachung der Einhaltung von US-Gesetzen und -Vorschriften stellen einen Meilenstein für die virtuelle Währungsbranche dar. Jede Institution, wo auch immer sie sich befindet, die von den Vorteilen des US-Finanzsystems profitieren möchte, muss sich auch an die Regeln halten, die uns alle vor Terroristen, ausländischen Gegnern und Kriminalität schützen, oder mit den Konsequenzen rechnen.“

Binance wird weiterhin in Betrieb bleiben, wenn auch unter strengeren Regeln. Es muss sicherstellen, dass es die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhält, indem es sein Compliance-Programm stärkt. Das Unternehmen muss außerdem einen unabhängigen Compliance-Monitor ernennen.

Im Juni erhob die Securities and Exchange Commission den Vorwurf, sie hätten US-Händlern dabei geholfen, Beschränkungen zu umgehen, und gegen Wertpapiergesetze verstoßen, unter anderem durch den Missbrauch von Geldern. Die SEC behauptete auch, dass (in ähnlichen Vorwürfen wie jene) die Binance von Kundengeldern mit den eigenen Mitteln des Unternehmens erfolgt sei. Die SEC-Vorwürfe wurden in diesem Vergleich nicht geklärt.