Changpeng Zhao, auch bekannt als „CZ“, der Gründer und CEO der Krypto-Börse Binance, wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Vor sechs Tagen, die Das US-Justizministerium hatte empfahl, Zhao zu einer 36-monatigen Haftstrafe zu verurteilenwas gewesen wäre „deutlich über den in seiner Einverständniserklärung vorgesehenen möglichen 18 Monaten“, heißt es Coindesk.
Letzten November, Zhao trat von seiner Führungsrolle zurück und bekannte sich einer Reihe von Verstößen schuldig, die vom Justizministerium und anderen US-Behörden begangen wurden.
Damals gab Binance zu, dass es sich „an der Bekämpfung von Geldwäsche, unlizenzierter Geldübermittlung und Sanktionsverstößen beteiligt“ habe, erklärte das DOJ und nannte es den „größten Unternehmensbeschluss“, der strafrechtliche Anklagen gegen eine Führungskraft beinhaltete. Zhao hatte sich schuldig bekannt, kein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten zu haben.
Binance, Zhao und andere verbundene Parteien haben es „wissentlich versäumt, sich als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren“ und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen, indem sie es versäumt haben, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen, a Einreichung zu den angegebenen Gebühren. Es fügte hinzu, dass die jeweiligen Parteien angeblich gegen US-Wirtschaftssanktionen verstoßen hätten, „in einer bewussten und kalkulierten Bemühung, vom US-Markt zu profitieren“, ohne sich an US-Gesetze zu halten.
Binance startete im Juni 2017 und entwickelte sich innerhalb von 180 Tagen zur größten Krypto-Börse der Welt. Laut CoinMarketCap verzeichnete das Unternehmen in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von über 22,7 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über dem Handelsvolumen der zweitgrößten Krypto-Börse Coinbase in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar Daten.