Laut einem Medienbericht sieht sich die Kryptowährungsbörse Binance einer US-Untersuchung wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Sanktionen gegen Russland gegenüber. Die Untersuchung untersucht, ob die Handelsplattform von Russen genutzt wurde, um finanzielle Beschränkungen zu umgehen, die Moskau im Zusammenhang mit der Invasion der Ukraine auferlegt hatte.
Crypto Exchange Binance sieht sich einer weiteren US-Untersuchung gegenüber, sagen Quellen
Das US-Justizministerium (DOJ) versucht festzustellen, ob Binance-Beteiligungender Betreiber der weltweit größten Krypto-Börse, wurde benutzt, um es den Russen zu ermöglichen, westliche Sanktionen zu umgehen, enthüllte Bloomberg unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen.
Laut fünf Personen, die sich entschieden haben, anonym zu bleiben, untersucht die Abteilung für nationale Sicherheit des Ministeriums im Rahmen einer vertraulichen Untersuchung, ob das Unternehmen oder seine Beamten gegen die Beschränkungen verstoßen haben, die im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine eingeführt wurden.
„Die Untersuchung, die zuvor nicht gemeldet wurde, bewegt sich auf einer parallelen Spur zu einer bestehenden Untersuchung der Kriminalabteilung, sagte einer der Personen“, sagte der Bericht detailliert und stellte fest, dass der Schritt eine weitere Ebene der Untersuchung der Beunruhigten hinzufügt branchenweit führende Börse.
Die Nachricht kommt, nachdem russische Krypto-Medienberichte Ende April darauf hindeuteten, dass Binance stillschweigend einige Beschränkungen für russische Benutzer aufgehoben hat. Laut den von verschiedenen Nachrichtenagenturen veröffentlichten Informationen können Russen ihre Bankkarten wieder für Einzahlungen verwenden, und die Handelsplattform hat ein Limit für ihre Guthaben aufgehoben, das in Übereinstimmung mit EU-Sanktionen eingeführt wurde.
Binance hat Gespräche mit dem DOJ geführt, um Beschwerden im Zusammenhang mit früheren Vorwürfen beizulegen, dass es verwendet wurde, um Sanktionen gegen den Iran zu umgehen, bevor strengere Compliance-Kontrollen eingeführt wurden, fügte Bloomberg hinzu und zitierte eine andere Person, die mit diesen Entwicklungen vertraut ist. In einer Erklärung betonte das Unternehmen, dass es alle US-amerikanischen und internationalen Sanktionen vollständig einhalte, und führte aus:
Im Jahr 2021 startete Binance eine Initiative zur vollständigen Überarbeitung seiner Corporate-Governance-Struktur, einschließlich der Einsetzung einer erstklassigen Gruppe erfahrener Führungskräfte, um die globale Funktionsweise von Binance grundlegend zu verändern.
Es wies auch darauf hin, dass seine Know-Your-Customer-Protokolle mit allen im traditionellen Bankensystem konkurrieren und jeder Binance-Benutzer verpflichtet ist, diese Verfahren zu bestehen, zu denen die Überprüfung des Wohnsitzlandes und die Überprüfung der persönlichen Identifizierung gehören.
„Unsere Politik schreibt einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Doppelregistrierungen, anonymen Identitäten und obskuren Geldquellen vor“, betonte die Börse. Das US-Justizministerium lehnte bisher eine Stellungnahme ab.
Binance stand im Mittelpunkt anderer US-Untersuchungen, darunter eine Untersuchung der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Anforderungen unter der Leitung des Internal Revenue Service und eine Klage der Commodity Futures Trading Commission. Die Securities and Exchange Commission hat geprüft, ob die Plattform den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren unterstützt.
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