Voyager Digital, das Krypto-Kreditunternehmen, das aufgrund der durch die Insolvenz von Three Arrow Capital (3AC) ausgelösten Krypto-Ansteckung pleite ging, führt derzeit seinen Streit vor dem Insolvenzgericht. Das Gerichtsverfahren und die Finanzdokumente haben eine tiefe Beziehung zwischen dem Krypto-Kreditunternehmen und Alameda Research im Besitz von Sam Bankman Fried gezeigt.
Alameda ist ein quantitatives Handelsunternehmen, das auch einer von vielen Kreditnehmern von Voyager war und Berichten zufolge 370 Millionen US-Dollar schuldete. Innerhalb weniger Wochen nach dem Zusammenbruch von 3AC wechselte Alameda jedoch von einem Kreditnehmer zu einem Kreditgeber und bot Ende Juni eine Rettungsaktion in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an.
SBF nutzte Twitter, um Einblicke in das Rettungspaket zu geben, das schließlich zum Konfliktpunkt für Voyager wurde. Das Rechtsteam des in Schwierigkeiten geratenen Kreditgebers behauptete, der CEO habe versucht, Hebelwirkung für den Handel zu schaffen.
1) Voyager hat Kundenvermögen verloren, aber es hat immer noch die Mehrheit übrig.
Warum wurden diese noch nicht an die Kunden zurückgegeben?
Traurige Fakten aus einem Insolvenzverfahren.
— SBF (@SBF_FTX) 25. Juli 2022
Rechtsdokumente und Finanzunterlagen weisen auf die Verbindungen zwischen den beiden Unternehmen bereits im September 2021 hin. Dieselben Dokumente weisen auch darauf hin, dass Alameda anfänglich viel mehr Kredite aufgenommen hat als den derzeitigen Betrag von 370 Millionen US-Dollar. Voyagers Finanzbücher weisen darauf hin, dass es Krypto-Darlehen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar an ein Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, dem gleichen Ort, an dem Alameda registriert ist, vergeben hat.
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Die rechtlichen Dokumente, die das Darlehen von Voyager an 3AC bestätigen, zeigen auch eine „Gegenpartei A“, die auf den Britischen Jungferninseln registriert ist und ihnen 376,784 Millionen Dollar schuldet. In seiner Insolvenz Präsentation, Voyager hat gezeigt, dass Alameda ihnen 377 Millionen Dollar schuldet.
Alameda war auch der größte Anteilseigner von Voyager mit einem Anteil von 11,56 % an dem Unternehmen, das durch zwei Investitionen für insgesamt 110 Millionen US-Dollar erworben wurde. Als es die Rettungsaktion in Höhe von 500 Millionen US-Dollar abschloss, war seine Investition 17 Millionen US-Dollar wert. Anfang dieses Jahres, Alameda ergibt sich 4,5 Millionen Aktien, um Meldepflichten zu vermeiden, was das Eigenkapital auf 9,49 % senkt.
Stephen Ehrlich, CEO von Voyager, sagte, dass nach dem Insolvenzgerichtsverfahren viele Krypto-Inhaber auf der Plattform möglicherweise berechtigt wären, einen Teil ihres Vermögens zusammen mit Stammaktien an der reorganisierten Voyager, Voyager-Token und Erlösen aus dem inzwischen erloschenen Darlehen zurückzuerhalten 3AC.
Als Teil dieses Prozesses würde der vorgeschlagene Reorganisationsplan den Kontozugriff wieder aufnehmen und den Kunden einen Mehrwert zurückgeben. Gemäß diesem Plan, der aufgrund laufender Gespräche mit anderen Parteien geändert werden kann und der Genehmigung durch das Gericht bedarf:
— Stephen Ehrlich (@Ehrls15) 6. Juli 2022
Die Krypto-Ansteckung begann mit der inzwischen nicht mehr existierenden Terra-Stablecoin namens TerraUSD (UST), die schließlich zum Untergang des 40-Milliarden-Dollar-Ökosystems führte. Viele Krypto-Hedgefonds und Kreditfirmen, die Terra ausgesetzt waren, verloren Millionen von Dollar, was später zur Insolvenz von 3AC führte, gefolgt vom Sturz führender Krypto-Unternehmen wie Celsius, BlockFi, Hodlnaut und Voyager.