Die wachsende Popularität von Kryptowährungen hat Russland zu einem der führenden Anbieter von Kryptowährungen gemacht. Aber obwohl es noch nicht ganz oben auf der Rangliste steht, hat das Land laut einer neuen Studie von Chainalysis bereits einen „überproportionalen Anteil“ an globalen Aktivitäten im Zusammenhang mit einigen Formen von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährung.
Forscher sagen, dass drei Viertel der Ransomware-Einnahmen nach Russland zurückverfolgt werden können
Einzelpersonen und Gruppen mit Sitz in der Russischen Föderation, die zu den Top 20 des Global Crypto Adoption Index von Chainalysis gehört, können im Jahr 2021 mit rund 400 Millionen US-Dollar an auf Krypto lautenden Ransomware-Einnahmen in Verbindung gebracht werden, gab das Blockchain-Analyseunternehmen diese Woche bekannt. In einer Vorschau auf den Crypto Crime Report 2022 führte Chainalysis aus:
Insgesamt gingen im Jahr 2021 rund 74 % der Ransomware-Einnahmen – Kryptowährungen im Wert von über 400 Millionen US-Dollar – an Belastungen, von denen wir sagen können, dass sie höchstwahrscheinlich in irgendeiner Weise mit Russland verbunden sind.
Plattformen, die hauptsächlich auf dem russischen Kryptomarkt tätig sind, waschen den Großteil der erpressten Gelder, behauptet das in den USA ansässige Unternehmen weiter und beruft sich auch auf Daten zum Internetverkehr. Schätzungsweise 13 % der Gelder, die von Ransomware-Adressen an die Dienstanbieter gesendet wurden, gingen an Benutzer, von denen angenommen wird, dass sie in Russland ansässig sind. Diese Kryptowäscheaktivitäten übersteigen die in anderen Regionen, stellen die Autoren fest.
Laut Chainalysis haben Dutzende von Kryptowährungsunternehmen, die das Waschen illegaler Gelder erleichtern, ihren Hauptsitz oder operieren von dort aus im Finanzviertel der russischen Hauptstadt, Moskau City. Es wird angenommen, dass mehrere von ihnen eine beträchtliche Anzahl von Transaktionen verarbeitet haben, die von Adressen stammen, die mit Kriminalität in Verbindung stehen.
Unter ihnen ist Suex, ein Krypto-Broker, der war schwarze Liste vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums im September letzten Jahres. Die Plattform mit Büros in Moskau und St. Petersburg wird verdächtigt, Hunderte Millionen Dollar an Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit Betrug, Ransomware-Angriffen, Darknet-Märkten und der berüchtigten BTC-e-Börse verarbeitet zu haben.
Chainalysis weist darauf hin, dass diese Unternehmen während des in der Studie untersuchten Zeitraums von drei Jahren Kryptowährungen im Wert von fast 700 Millionen US-Dollar von illegalen Adressen erhalten haben. Das sind 13 % aller an diese Plattformen gesendeten Kryptogelder, deren Gesamtvolumen im zweiten Quartal 2021 einen Höchststand von fast 1,2 Milliarden US-Dollar erreichte.
Der Bericht weist auch darauf hin, dass Betrügereien und Darknet-Märkte mit 313 Millionen US-Dollar bzw. Ransomware belegt mit 38 Millionen US-Dollar den dritten Platz.
Die Zahlen wurden veröffentlicht, nachdem die russischen Strafverfolgungsbehörden kürzlich gegen Akteure der Cyberkriminalität vorgegangen sind, die Kryptowährung verwenden. Im Januar nahm der Federal Security Service (FSB) auf Ersuchen der USA die berüchtigte Ransomware-Gruppe Revil fest und verhaftete 14 ihrer Mitglieder in einer Operation, die mit dem Innenministerium durchgeführt wurde.
Eine Studie, die von einem anderen Blockchain-Analyseunternehmen, Elliptic, durchgeführt wurde, enthüllte letzte Woche, dass Russland auch vier große Dark-Websites mit geschätzten 263 Millionen US-Dollar an Krypto-Verkäufen blockiert hat. Das Innenministerium hat die Verhaftung von sechs weiteren Hackern beantragt, die des „illegalen Umlaufs von Zahlungsmitteln“ beschuldigt werden, während die Behörden daran arbeiten, den expandierenden russischen Kryptomarkt zu regulieren.
Rechnen Sie damit, dass Russland hart gegen Kryptowährungsplattformen vorgeht, die Cyberkriminalität erleichtern? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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