Strafverfolgungsbeamte in Minsk suchen nach internationaler Hilfe, um den Mann ausfindig zu machen und zu verhaften, der den angeblich größten Online-Austauscher für Kryptowährungen in Weißrussland betrieb. Dem Krypto-Händler wurde Steuerhinterziehung vorgeworfen und eine Untersuchung gegen drei seiner Komplizen hat den Verlust für den Staat auf 3,5 Millionen Dollar geschätzt.
Weißrussischer Betreiber von Bitok.me jetzt international wegen Steuerdelikten gesucht
Die Behörden in Belarus haben kürzlich eine strafrechtliche Untersuchung gegen drei Einwohner der Stadt Lida abgeschlossen, die dem Besitzer einer illegalen Krypto-Austauschplattform geholfen haben, sich der Besteuerung zu entziehen. Vladislav Kuchinsky, der Bitok.me (ehemals Bitok.by) zwei Jahre lang leitete, wurde wegen „Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang“ angeklagt und auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt.
Während dieser Zeit nutzten Kuchinsky und seine „Vertreter“ die Plattform, um den Kauf und Verkauf von „digitalen Zeichen (Token)“, dem juristischen Begriff, der zur Definition von Kryptowährungen nach belarussischem Recht verwendet wird, mit Fiat-Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen zu erleichtern. Sie boten auch den Austausch zwischen Kryptowährungen an, erklärte das Untersuchungskomitee von Belarus diese Woche.
Insgesamt führten die Betreiber von Bitok fast 8.000 Transaktionen mit digitalen Währungen mit einem Gesamtbetrag von über 29 Millionen US-Dollar durch, heißt es in einer ausführlichen Pressemitteilung. Der geschätzte Schaden für den Staatshaushalt durch Steuerhinterziehung bei ihren Aktivitäten belief sich auf mehr als 9 Millionen belarussische Rubel (über 3,5 Millionen US-Dollar zu aktuellen Wechselkursen).
Die Beamten in Minsk wiesen auch darauf hin, dass die Verdächtigen Anonymisierungstools, unter gefälschten Identitäten registrierte SIM-Karten und Konten auf ausländischen Kryptoplattformen verwendeten, die es ihnen ermöglichten, unter dem Radar zu bleiben. Schließlich konnten die Ermittler alle Teilnehmer des Krypto-Handelssystems identifizieren, ihre Korrespondenz mit Kunden abfangen und ihre Geldtransfers zurückverfolgen.
Bei Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei Computerausrüstung, Dokumente und Bargeld in Höhe von 280.000 US-Dollar. Weißrussische Strafverfolgungsbeamte konnten auch die von den Angeklagten in Weißrussland und Georgien verwendeten Bankkonten mit einem Guthaben von 2 Millionen Rubel (fast 800.000 US-Dollar) ermitteln und sie verhaften.
Mit Unterstützung Moskaus erhielt Weißrussland eine Datenbank mit Informationen über 2.000 Kunden von Bitok, deren Aktivitäten ebenfalls untersucht werden. Diejenigen, die die größten Transaktionen getätigt haben, die 50.000 Dollar in Fiat-Äquivalent überstiegen, wurden verhört, sagte die Ermittlungsabteilung.
Crypto Exchanger setzt den Betrieb trotz laufender Ermittlungen fort
Trotz der Inhaftierung seiner Komplizen und ihrer strafrechtlichen Verfolgung betrieb Vladislav Kuchinsky den Online-Wechsler weiter, riet Kunden, Anrufe von Strafverfolgungsbehörden zu ignorieren, und versuchte, Gelder von den eingefrorenen Konten abzuheben. Weißrussland hat nun einen internationalen Haftbefehl gegen den Eigentümer von Bitok erlassen und ihn wegen Steuerhinterziehung in Abwesenheit angeklagt.
Der Untersuchungsausschuss betonte, dass der Betrieb des Krypto-Handelsdienstes illegal war, da er nicht ordnungsgemäß als Bewohner des belarussischen High-Tech-Parks registriert war (HTP). Letzterer ist für die Umsetzung eines besonderen Rechtsregimes verantwortlich, das eingerichtet wurde, um die Entwicklung der digitalen Wirtschaft des Landes, einschließlich seines Kryptosektors, zu erleichtern.
Belarus legalisierte Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit Krypto-Assets mit einem Dekret, das 2017 von Präsident Alexander Lukaschenko unterzeichnet wurde und im Frühjahr des folgenden Jahres in Kraft trat. Es führte Steuererleichterungen und andere Anreize für Unternehmen ein, die mit digitalen Währungen handeln und sich bei der HTP in Minsk registrieren.
Obwohl Lukaschenko im vergangenen Frühjahr auf eine mögliche Verschärfung der Regeln für die Branche hinwies und die Einrichtung eines Krypto-Wallet-Registers anordnete, und trotz eines Verbots der Verwendung von Bitcoin für Zahlungen, belegte Weißrussland in Bezug auf die Einführung von Krypto weitgehend den dritten Platz in Osteuropa aufgrund starker Peer-to-Peer-Aktivitäten, wie aus dem Crypto Adoption Index hervorgeht, der vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis erstellt wird.
Erwarten Sie, dass die belarussischen Behörden gegen andere nicht registrierte Krypto-Handelsplattformen vorgehen werden? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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