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Verschachtelte Börsen werden zu einem beliebten Instrument für Geldwäscher. Erfahren Sie alles über verschachtelte Börsen/Dienste und was wir tun, um sie zu bekämpfen, und wie Sie sie vermeiden und warum Konten deswegen gesperrt oder eingefroren werden.
Wichtigste Erkenntnisse:
- Eine verschachtelte Börse bietet Krypto-Handelsdienste über ein Konto oder eine Brieftasche an einer bestehenden Host-Börse.
- Verschachtelte Börsen sind attraktive Kryptoplattformen für Geldwäscher, die KYC- und AML-Anforderungen umgehen möchten.
- In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie verschachtelten Austausch vermeiden, die gängigen Sicherheitsprobleme und wie wir dieses Problem bei Binance bekämpfen.
In der Welt der Kryptowährungen zeichnet sich ein neuer Trend ab, der nicht schön ist. Sie werden verschachtelte Börsen genannt und sind das neueste Mittel der Wahl für Geldwäscher weltweit. Kurz gesagt, eine verschachtelte Börse bietet Krypto-Handelsdienste über ein Konto oder eine Brieftasche an einer bestehenden Host-Börse. Der verschachtelte Austausch arbeitet normalerweise im Geheimen und ist selten mit dem Host-Austausch verbunden. Warum benutzen die Leute sie also?
Einige Benutzer bevorzugen verschachtelte Börsen, da sie minimale Anforderungen an Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) durchsetzen. Vielleicht führen sie ein anonymes Leben abseits des Stromnetzes, oder noch schlimmer, sie haben etwas Schändliches vor. Meistens ist es die letztere Situation. So funktionieren verschachtelte Börsen:
- Person A besucht eine verschachtelte Börse und beschließt zu handeln ETH Pro BTC
- Person A hinterlegt die ETH auf dem verschachtelten Austausch.
- Der verschachtelte Austausch sendet die ETH zu ihrem Konto/Wallet an der Host-Börse, um die Konvertierung abzuschließen.
- Die verschachtelte Börse gibt die neu umgewandelten Gelder an Person A zurück und der Handel ist abgeschlossen.
Die laxen Anforderungen machen diesen Prozess jedoch zu einem sehr attraktiven Einfallstor für schlechte Akteure, die die Spuren ihrer illegal erworbenen Gelder verwischen und die Anforderungen an zentralisierten Börsen wie Binance umgehen möchten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie verschachtelten Austausch vermeiden, die gängigen Sicherheitsprobleme und wie wir dieses Problem bei Binance bekämpfen.
So vermeiden Sie verschachtelte Börsen
Verschachtelte Börsen können genau wie Ihre traditionelle Krypto-Börse aussehen. Einige haben möglicherweise eine falsche Benutzeroberfläche, dies ist jedoch weniger üblich. Benutzer wissen normalerweise, welchen verschachtelten Dienst sie verwenden, aber die meisten sehen oder kennen den Host-Austausch, auf dem sie betrieben wird, nicht. Wenn Sie verschachtelte Börsen und alle damit verbundenen Risiken vermeiden möchten, empfehlen wir die Verwendung einer regulierten, zentralen Börse oder eines verschachtelten Dienstes, der mit ordnungsgemäßen KYC- und AML-Verfahren gesetzeskonform ist.
Es ist ein verräterisches Warnzeichen, wenn Ihre Krypto-Börse wenig oder keine Verifizierungsprüfungen oder Handelslimits erfordert. Wenn Sie vermuten, dass es sich bei Ihrem Anbieter um eine verschachtelte Börse handelt, können Sie jederzeit mit einem Blockchain-Explorer nachverfolgen, ob Ihr Geld aus einer Brieftasche einer anderen Börse stammt.
Sicherheitsprobleme
Die wesentlichen Risiken bei diesen Diensten sind die fehlende Aufsicht durch die Host-Börse. Denken Sie daran, dass Sie auch ein größeres Risiko eingehen, wenn Sie das volle Vertrauen Ihrer Gelder in einen Austausch mit minimaler Sicherheit setzen. Böse Akteure nutzen diese Dienste absichtlich, um die AML/KYC-Verfahren bei den Host-Diensten zu umgehen. Selbst wenn Sie eine verschachtelte Börse für Ihren täglichen Krypto-Handel verwenden, finanzieren Sie möglicherweise unbeabsichtigt kriminelle und terroristische Aktivitäten. In diesem Fall könnte die verschachtelte Börse Gegenstand von Deaktivierungen durch die Strafverfolgungsbehörden sein. Ihre Gelder können je nach Gerichtsbarkeit und Dauer auf unbestimmte Zeit beschlagnahmt oder gesperrt werden. Für den Fall, dass die Strafverfolgungsbehörden Grund zu der Annahme haben, dass eine verschachtelte Börse einen rechtswidrigen Vorgang durchführt, und rechtliche Schritte dagegen einleiten können, können der Dienst und seine Vermögenswerte eingefroren und/oder beschlagnahmt werden. Es gibt mehrere Gründe, warum die Strafverfolgungsbehörden diese Maßnahmen ergreifen können, aber die Sorge der Benutzer sollte sein, dass ihre Gelder aufgrund der rechtlichen Schritte gegen einen Dienst uneinbringlich sein können. Auch wenn sie wiedereinbringlich sind, kann der Aufwand in Bezug auf Zeit und finanzielle Ressourcen belastend sein.
Wie Binance verschachtelte Börsen bekämpft
In den meisten Fällen wird das Compliance-Personal des Host-Austauschs Kunden bezüglich einer Gefährdung durch einen verschachtelten Austausch kontaktieren. Dies gilt natürlich für viele andere Situationen als nur für verschachtelte Börsen. Wenn Ihnen dies passiert, arbeiten Sie mit Compliance zusammen, um alle angeforderten Unterlagen bereitzustellen und alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Bei Binance prüfen wir regelmäßig unsere geschäftlichen und persönlichen Konten, die ein Geschäft zu betreiben scheinen. Diese Prüfungen umfassen die Risikobewertung und die Analyse des Geldflusses. Wir haben außerdem kürzlich den TRM Labs Chain Analyzer implementiert, ein branchenführendes Sicherheitstool, das verschachtelte Dienste identifiziert, die innerhalb einer Makrobörse leben.
Wenn ein verschachtelter Dienst bösgläubig zu handeln scheint, werden geeignete Maßnahmen ergriffen, einschließlich Offboarding, Strafverfolgung und behördliche Benachrichtigung. Derzeit sind verschachtelte Börsen in der Ukraine und in Russland sehr beliebt, die von allen Kunden die höchste Konzentration an Geldwäsche pro geografischer Region aufweisen. Erst kürzlich haben wir mehrere Konten im Zusammenhang mit Suex.io, einer illegal betriebenen russischen Kryptowährungsbörse, deaktiviert und alle relevanten Informationen an die zuständigen Behörden weitergegeben.
Als Branchenführer haben wir die Verantwortung, schlechte Akteure zu bekämpfen und das Krypto-Ökosystem zu schützen. Obwohl wir unser Bestes tun, um verschachtelte Börsen auf unserer Plattform zu erkennen und zu kennzeichnen, deklarieren diese Konten ihren Status nicht immer als verschachtelte Börsen. Wir empfehlen unseren Benutzern, die besten Sicherheitspraktiken zu befolgen, an KYC- und AML-konformen Börsen zu handeln und nach verschachtelten Börsennotrufen zu suchen.
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