14 ukrainische Beamte erhielten im Rahmen eines Schulungskurses, der vom 14. bis 17. November in Wien, Österreich, stattfand, eine Fortbildung zur Untersuchung neuer Finanzkriminalität.
Laut a Bericht In einer von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSEC) veröffentlichten Studie informierten sich ausgewählte Aufsichts- und Strafverfolgungsbeamte aus der Ukraine über fortschrittliche Techniken und Werkzeuge, die zur Aufklärung von Finanzkriminalität mithilfe virtueller Vermögenswerte erforderlich sind.
OSEC umfasst 57 teilnehmende Länder aus Europa, Asien und Nordamerika, die sich zum Ziel gesetzt haben, sicherheitsrelevante und andere Anliegen weltweit anzugehen.
Der Kurs wurde vom Büro des Koordinators für Wirtschafts- und Umweltaktivitäten der OSZE in Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung organisiert.
Ralf Ernst, amtierender Koordinator für Wirtschafts- und Umweltaktivitäten der OSZE, sagte, der Schulungskurs habe dazu beigetragen, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine gegen Finanzkriminalität wie Geldwäsche zu stärken. Er fügte hinzu:
„Angesichts der zunehmenden Nutzung virtueller Vermögenswerte und Kryptowährungen in der Ukraine besteht ein dringender Bedarf, die Kapazitäten der Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zu stärken.“
Die Beamten aus der Ukraine wurden darin geschult, Kryptotransaktionen über verschiedene Blockchains mithilfe spezieller Analysesoftware zu verfolgen.
Ernst gab auch bekannt, dass die ukrainischen Beamten in der Vergangenheit eine ähnliche Schulung zu Krypto-Ermittlungen erhalten haben und dass die OSZE „die Bemühungen der Ukraine zur Bekämpfung der Geldwäsche, insbesondere durch virtuelle Vermögenswerte und Kryptowährungen, weiterhin unterstützen wird“, im Rahmen der „innovativen politischen Lösungen zur Minderung von Geldwäscherisiken“. von virtuellen Assets“-Projekt.
Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Rumänien und Polen finanzieren das Projekt, das speziell darauf ausgelegt ist, die Regierungen Georgiens, Moldawiens und der Ukraine bei der Minderung krimineller Risiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen zu unterstützen.
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Der Stablecoin-Emittent Tether hat kürzlich mit den lokalen Strafverfolgungsbehörden der Ukraine und Israels zusammengearbeitet, um 32 Adressen einzufrieren, die möglicherweise mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Wie Cointelegraph berichtete, wurden Tether (USDT) im Wert von 873.118 US-Dollar, verteilt auf 32 Wallet-Adressen in Israel und der Ukraine, eingefroren.
„Entgegen der landläufigen Meinung sind Kryptowährungstransaktionen nicht anonym; Sie sind die am besten nachverfolgbaren und nachverfolgbaren Vermögenswerte“, erklärte Tether-CEO Paolo Ardoino die Transparenz, die das Krypto-Ökosystem bietet.
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