Der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried soll am Nachmittag des 3. Januar vor Gericht erscheinen, um gegen ihn im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der FTX-Kryptowährungsbörse Reuters in zwei Fällen von Drahtbetrug und in sechs Fällen von Verschwörung vorzugehen gemeldet 28. Dezember unter Berufung auf Gerichtsakten. Bankman-Fried wird in Manhattan vor Bezirksrichter Lewis Kaplan erscheinen.
Richterin Kaplan wurde dem Fall am 27. Dezember zugeteilt, nachdem die ursprüngliche Richterin des Falls, Ronnie Abrams, sich aufgrund von Verbindungen zwischen FTX und der Anwaltskanzlei Davis Polk & Wardwell zurückgezogen hatte, wo ihr Ehemann Partner ist. Das Unternehmen erbrachte 2021 Beratungsdienste für FTX.
Kaplan wurde 1994 von US-Präsident Bill Clinton nominiert und ist bekannt für seine geradlinige Art und effiziente Abwicklung von Gerichtsverfahren.
Bankman-Fried hat vor seiner Festnahme mehrfach erklärt, dass er nicht der Ansicht ist, dass er für seine Handlungen als FTX-CEO strafrechtlich verantwortlich ist. John Ray, Bankman-Frieds Nachfolger bei FTX, sagte bei einer Anhörung des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten: „Ich halte solche Aussagen nicht für glaubwürdig.“
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Ray war in seiner Einschätzung von Bankman-Frieds Management der von ihm mitbegründeten Krypto-Börse brutal. Ray sagte vor der Anhörung im Repräsentantenhaus schriftlich aus:
„Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so völliges Versagen der Unternehmenskontrollen auf allen Ebenen einer Organisation gesehen, vom Fehlen von Jahresabschlüssen bis hin zum vollständigen Versagen jeglicher internen Kontrollen oder Governance.“
Bankman-Fried lebt derzeit mit seinen Eltern in Kalifornien auf einer Kaution von 250 Millionen Dollar, von der ein Teil aus dem Eigenkapital seines Elternhauses besteht. Es gab mehrere andere Bedingungen für die Freilassung von Bankman-Fried, einschließlich der Bewertung und Behandlung von psychischer Gesundheit und Drogenmissbrauch.
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— Autismus-Kapital (@AutismCapital) 24. Dezember 2022
Caroline Ellison und Gary Wang, Mitglieder seines inneren Zirkels bei FTX und der damit verbundenen Handelsfirma Alameda Research, haben sich der gegen sie erhobenen Anklagen schuldig bekannt und sich bereit erklärt, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, teilte der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, mit 22. Dez.: Der Deal mit Ellison und Wang wurde Berichten zufolge vor diesem Datum abgeschlossen, aber geheim gehalten, bis Bankman-Fried der Auslieferung von den Bahamas zustimmte.
Bankman-Frieds enge Vertraute Nishad Singh, ehemaliger Director of Engineering, und Sam Trabucco, ehemaliger Co-CEO von Alameda Research bei Ellison, der am 24. August zurückgetreten ist, wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht angeklagt.