Die Bank of Spain hat endlich das obligatorische Register für Virtual Asset Service Provider (VASPs) im Land eröffnet. Die Bank zerstreute auch die Zweifel von Finanzinstituten, ob sie das Register beantragen müssen, da sie bereits die AML-Gesetzgebung einhalten. Alle Institutionen und Personen müssen das Register beantragen, wenn sie kryptobezogene Dienstleistungen in Spanien erbringen möchten.
Registrierung für VASPs geöffnet
Die Bank of Spain hat endlich das Register für Virtual Asset Service Provider (VASPs) im Land geöffnet und den Umfang sowie die Art der Unternehmen und Einzelpersonen geklärt, die sich registrieren lassen sollten. Laut den Aussagen Gesendet Im virtuellen Büro der Bank von Spanien müssen sich alle Plattformen registrieren, die Dienstleistungen in Spanien anbieten, auch solche, die sich nicht im Land befinden.
Die Bank von Spanien hat auch festgelegt, dass sich Unternehmen nur über das Internet registrieren können, während Einzelpersonen sich an die Büros des Generalregisters der Bank von Spanien wenden können, um die angeforderten Dokumente zu übermitteln.
Die erforderliche Dokumentation ist umfangreich und umfasst ein Handbuch zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, das von jedem der Institute erstellt wurde, ein Dokument zur Risikoanalyse und Ausweisdokumente für alle Personen, die diese Operationen durchführen.
Strafen und Frist
Das Gesetz etabliert harte Strafen für Unternehmen und Einzelpersonen, die sich nicht registrieren lassen und dennoch weiterarbeiten. Die Strafen für das Umgehen dieser Registrierung beginnen bei 150.000 € (~175.000 USD) und können bis zu 10 Millionen € (~11,6 Millionen USD) betragen. Andere im Gesetz vorgesehene Strafen, zu denen auch die Nichtregistrierung bei der spanischen Financial Intelligence Unit gehört, reichen von 60.000 € auf bis zu 5 Millionen €.
VASPs hatten zunächst bis Ende dieses Monats Zeit, sich zu registrieren, aber die Bank von Spanien verzögerte die Veröffentlichung von Unterlagen, die den Registrierungsprozess beschreiben und klären, wer einen Antrag stellen muss. Alle Parteien wissen jedoch jetzt, dass sie sich erneut registrieren müssen, auch wenn sie bereits andere AML-Maßnahmen einhalten.
Laut lokalen Berichten bezweifelten Vertreter von Banken, die ihren Kunden Kryptowährungsdienstleistungen anbieten wollten, ob sie sich registrieren müssten, um in Zukunft Geschäfte mit Kryptowährungen tätigen zu können. Während die meisten Experten der Meinung waren, dass Banken dies aufgrund ihrer bestehenden Compliance-Standards am besten tun könnten, zerstreute die spanische Bank diese Vorstellung, als sie ankündigte, dass sich alle Unternehmen registrieren müssen.
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