Stefan He Qin, der Gründer von zwei Kryptowährungs-Hedgefonds, wurde zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem US-Behörden festgestellt hatten, dass er Investoren um 54 Millionen US-Dollar betrogen hat.
Ein 15. September Stellungnahme vom US-Justizministerium (DoJ) gab bekannt, dass die US-Bezirksrichterin Valerie Caproni Qin zu 90 Monaten Haft verurteilt hat, weil er seine Investoren um 54 Millionen Dollar betrogen hat.
Der 24-jährige Australier besaß und betrieb zwischen 2017 und 2020 zwei Kryptowährungs-Investmentfonds – Virgil Sigma und VQR, von denen letzterer im Februar 2020 gegründet wurde.
Obwohl Virgil Sigma behauptete, das Vermögen der Kunden in Kryptowährungsarbitrage-Strategien zu investieren, stellte das DoJ fest, dass Qin seit 2017 Investorenkapital aus dem Fonds veruntreut hatte, um persönliche Ausgaben wie Lebensmittel, Miete und private Investitionen zu bezahlen.
Um bei seinen Investoren keinen Verdacht zu erregen, erstellte Qin falsche Kontoauszüge und gefälschte Steuerdokumente, in denen behauptet wurde, die Firma sei seit August 2016 für jeden einzelnen Monat außer März 2017 profitabel gewesen.
Nachdem Qin seine Kunden regelmäßig in Bezug auf „Wert, Standort und Status ihres Investitionskapitals“ belogen hatte – wobei Sigma ein Vermögen von 90 Millionen US-Dollar behauptete, obwohl Qin „fast das gesamte Kapital der Investoren verschwendet“ hatte – versuchte Qin, Vermögenswerte von VQR zu stehlen Rücknahmeanträge von Sigmas Anlegern bezahlen.
Im Dezember 2020 befahl Qin dem Chefhändler von VQR, alle Positionen des Fonds abzubauen und die Gelder an den Australier zu überweisen. Trotz der Warnung, dass der Schritt für die Anleger von VQR Verluste verursachen würde, löste der Haupthändler die Positionen von VQR ab und leitete die Gelder an Qin weiter.
Am 4. Februar 2021 bekannte sich Qin des Wertpapierbetrugs schuldig. In der jüngsten Ankündigung des DoJ sagte US-Anwältin Audrey Strauss:
“Qins dreiste und weitreichende Pläne ließen seine bedrängten Investoren für über 54 Millionen Dollar im Stich, und er wurde jetzt zu einer angemessen langen Haftstrafe von über sieben Jahren im Bundesgefängnis verurteilt.”
Qin wurde außerdem angewiesen, über 54 Millionen US-Dollar einzubehalten und zu drei Jahren beaufsichtigter Freilassung verurteilt.
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Regulierungsbehörden weltweit haben kürzlich die zunehmende Prävalenz von Krypto-Betrug hervorgehoben, wobei SEC-Chef Gary Gensler hervorhob, wie Lücken im regulatorischen Schutz die Verbraucher zu Beginn des Monats gefährden können.
„Investoren sind möglicherweise weniger skeptisch gegenüber Anlagemöglichkeiten, die etwas Neues oder ,Avantgardistisches’ beinhalten, oder sie können sich in der Angst verfangen, etwas zu verpassen (FOMO),“ warnte Gensler.
Im Mai hat die Federal Trade Commission gemeldet Verbraucherverluste von mehr als 80 Millionen US-Dollar durch Betrug bei Investitionen in Kryptowährungen seit Oktober 2020.