Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat die Details dazu bekannt gegeben, wie sie bereits im Oktober Krypto-“Pump-and-Dump”-Telegrammgruppen ausgeschaltet hat.
Ein Pump-and-Dump-Programm beinhaltet normalerweise die Verwendung sozialer Medien, um Benutzer zu koordinieren, um große Mengen eines dünn gehandelten Tokens zu kaufen, um seinen Preis künstlich zu erhöhen. Sie kassieren dann mit massiven Gewinnen aus, nachdem andere Investoren, die nicht an dem Schema beteiligt sind, FOMO an einem Momentum-Trade beteiligt haben.
Die neuen Dokumente zeigen, dass ASIC seit Anfang Oktober den Rat des Finanzwissenschaftlers und Kryptoforschers Talis Putnins eingeholt hat.
Eine 38-Folien-Präsentation von Putnins vor ASIC-Ermittlern ergab, dass Pump- und Dump-Programme zyklisch sind und ihren Höhepunkt im Jahr 2018 und erneut im Jahr 2021 erreichen. In der Präsentation heißt es, dass sie tendenziell „mit der allgemeinen Marktstimmung und den Preisen korrelieren“.
Laut der Präsentation gibt es eine Reihe von Faktoren, die sich zwischen 2018 und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung im Oktober 2021 geändert haben. Über einen Zeitraum von sechs Monaten im Jahr 2018 dokumentierte Putnins über 355 Fälle von Krypto-Marktmanipulation.
Er verwies auf die „transparente Pumpabsicht“ und das Fehlen eines „echten Versuchs, Schwung zu entfachen“. Die Pläne seien „komplett offen, damit jeder sie sehen kann“, heißt es in der Präsentation.
Die Präsentation detailliert die Telegrammgruppe „Crypto Binance Trading | Signals & Pumps“ am 19. September das fraktionierte algorithmische Stablecoin-System Frax Share (FXS), das in weniger als einer Minute massive 90 % bei einem Volumen von 65 Millionen US-Dollar verzeichnete.
„Mit unserem durchschnittlichen Volumen von 40 bis 80 Millionen US-Dollar pro Pumpe und Spitzen von bis zu 450 % sind wir bereit, unsere nächste große Pumpe anzukündigen“, heißt es in einer Mitteilung vom 13. September in der Gruppe.
„Unser Hauptziel für diese Pumpe wird es sein, sicherzustellen, dass jedes einzelne Mitglied in unserer Gruppe einen massiven Gewinn erzielt. Wir werden auch versuchen, in den ersten Minuten ein Volumen von über 100 Millionen US-Dollar mit einem sehr hohen prozentualen Gewinn zu erreichen.“
Was steckt hinter Pump-and-Dump-Systemen?
Als mögliche Gründe für die Gruppen nannte die Präsentation einen wahrgenommenen Mangel an rechtlichen Risiken, Anonymität in Foren und Verschlüsselung und fügte hinzu, dass es eine „Wahrnehmung gebe, dass Krypto nicht reguliert ist, daher sind Pumpen legal“.
Die neuen Informationen wurden in Dokumenten enthüllt, die die australische Zeitung veröffentlichen konnte Zugriff durch eine Informationsfreiheitsanfrage. Der Australier veröffentlichte die neuen Informationen am 28. Dezember.
Letztes Jahr war Putnins Co-Autor von a Papier mit dem Titel „Ein neuer Wolf in der Stadt? Pump-and-Dump-Manipulation in Kryptowährungsmärkten.“
Der Bericht kam zu dem Schluss, dass Krypto-Pump und Dumps zu „extremen Preisverzerrungen von durchschnittlich 65 Prozent, anormalen Handelsvolumina in Millionenhöhe und großen Vermögenstransfers zwischen den Teilnehmern“ geführt haben.
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Am 15. Oktober berichtete Cointelegraph, dass ASIC Schemata auf Krypto- und traditionellen Märkten untersucht hatte, die über soziale Kanäle wie Twitter, Telegram und das australische Stock-Chat-Forum HotCopper betrieben wurden.
Zu dieser Zeit veröffentlichte ein Telegram-Konto namens „ASIC“ eine Nachricht im Chat „ASX Pump Organisation“, in der seine 300 Mitglieder gewarnt wurden, dass der Watchdog „diese Plattform überwacht“ und seine Mitglieder untersucht würden.
„Koordiniertes Pumpen von Aktien für Gewinne kann illegal sein. Wir können alle Trades sehen und haben Zugriff auf Trader-Identitäten. […] Sie laufen Gefahr, vorbestraft zu werden, einschließlich Geldstrafen von mehr als 1 Million US-Dollar und Gefängnisstrafen.“
Ein Sprecher von ASIC sagte damals gegenüber Cointelegraph: „Selbst wenn sich die Aktivität auf Kryptowährungen/Produkte bezieht, die möglicherweise keine Finanzprodukte im Sinne des Corporations Act sind, ist die Pump-and-Dump-Praxis besorgniserregend, da sie zu Verlusten der Anleger führen und unnötige schaffen kann Preisvolatilität.”