Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten hat in zwei getrennten Fällen Anklage gegen neun Personen erhoben, die zwei Kryptowährungsunternehmen gegründet oder gefördert haben, die angeblich Ponzi-Systeme sind, die 8,4 Millionen US-Dollar von Investoren einbrachten.
Am 14. Dezember die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York unversiegelt Die Anklageschrift, in der behauptet wird, die angeblichen Krypto-Mining- und Handelsunternehmen IcomTech und Forcount hätten den Anlegern „garantierte tägliche Renditen“ versprochen, die ihre Investition in sechs Monaten verdoppeln könnten.
In Wirklichkeit sagen die Staatsanwälte, dass beide Firmen das Geld späterer Investoren verwendet haben, um frühere Investoren zu bezahlen, während andere Mittel für die Förderung der Unternehmen und den Kauf von Luxusgütern und Immobilien ausgegeben wurden.
In den USA und im Ausland wurden „aufwändige Ausstellungen“ abgehalten, zusammen mit Präsentationen in kleinen Gemeinden, die Investoren mit dem Versprechen von finanzieller Freiheit und Reichtum anlockten.
Promoter tauchten angeblich bei Veranstaltungen in teuren Autos auf, trugen Luxuskleidung und prahlten mit dem Geld, das sie durch Investitionen in das Unternehmen verdienten, das sie förderten. Anleger erhielten Zugang zu einem „Portal“, um ihre Renditen zu überwachen
IcomTech und Forcount begannen auseinanderzufallen, als die Benutzer ihre angeblichen Rücksendungen nicht zurückziehen konnten.
Gebühren gebracht gegen die Schöpfer und Förderer von Forcount durch die Securities and Exchange Commission (SEC) behaupten, dass das Unternehmen hauptsächlich spanischsprachige Personen ins Visier genommen und über 8,4 Millionen US-Dollar von „Hunderten“ von Investoren gesammelt habe, die „Mitgliedschaften“ verkauften und eine Kürzung seiner Krypto-Handels- und Mining-Aktivitäten anboten.
In einem Versuch, die Liquidität zu erhöhen, schufen beide Unternehmen Token, damit sie versuchen konnten, Investoren zurückzuzahlen, indem IcomTech und Forcount „Icoms“ bzw. „Mindexcoin“ auf den Markt brachten.
Scheinbar schlugen die Token-Verkäufe fehl, da beide bis 2021 keine Zahlungen mehr an Investoren leisteten.
„Mit diesen beiden Anklagen sendet dieses Amt eine Botschaft an alle Kryptowährungsbetrüger: Wir kommen für Sie“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams. „Stehlen ist stehlen, auch wenn es mit dem Jargon der Kryptowährung verkleidet ist.“
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David Carmona aus Queens, New York, wurde in der Anklageschrift als Gründer von IcomTech genannt und wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird.
Der Gründer von Forcount hieß Francisley da Silva aus Curitiba, Brasilien, und wird wegen Überweisungsbetrugs, Überweisungsbetrugsverschwörung und Geldwäscheverschwörung angeklagt, die bei Verurteilung aller Anklagepunkte mit maximal 60 Jahren Gefängnis bestraft wird.
Die Promoter der Firmen sehen sich verschiedenen Anklagen im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug und Geldwäscheverschwörung und falschen Angaben gegenüber.