Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York schreitet mit dem Urteilsverfahren gegen Schlüsselpersonen hinter dem Kryptowährungs-Ponzi-System AirBit Club voran.
Das Büro des US-Staatsanwalts für New York am 3. Oktober angekündigt die Verurteilung von drei der fünf überlebenden Angeklagten im AirBit-Fall, darunter Scott Hughes, Cecilia Millan und Karina Chairez. Die Urteile ergingen Monate, nachdem sich alle drei Angeklagten Anfang 2023 im AirBit-Fall der Geldwäsche und anderer Anklagen schuldig bekannt hatten.
Hughes, ein Anwalt, der angeblich rund 18 Millionen US-Dollar an Erlösen aus AirBit-Club-Betrug gewaschen hat, wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Millan, ein hochrangiger Förderer des AirBit Club, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Chairez, ein weiterer hochrangiger Förderer des AirBit Clubs, wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt.
Darüber hinaus wurde Hughes zu drei Jahren Freilassung unter Aufsicht verurteilt. Millan und Chairez wurden außerdem zu drei Jahren bzw. drei Monaten Freilassung unter Aufsicht verurteilt.
Das AirBit-Club-Programm wurde Ende 2015 ins Leben gerufen und als „Multi-Level-Marketing-Club“ in der Kryptowährungsbranche beworben. Die Angeklagten lieferten vielversprechende Präsentationen, um Investoren zu der Annahme zu verleiten, dass AirBit Club tägliche Renditen aus dem Krypto-Mining und -Handel garantiert habe. Aber anstatt die von AirBit geförderten Krypto-Operationen zu finanzieren – was in der Tat nie der Fall war – flossen 100 Millionen US-Dollar an Investorengeldern in die Taschen seiner Gründer und Förderer.
Obwohl sich einige Benutzer Anfang 2016 über Verzögerungen bei Abhebungen und versteckte Gebühren beschwerten, wurde das AirBit-Club-Programm eingeführt gelang es seine betrügerischen Aktivitäten bis 2020 aufrechtzuerhalten.
Bei der Bekanntgabe der Urteile betonte der US-Anwalt Damian Williams, dass Hughes, Millan und Chairez jeweils eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung des AirBit-Club-Pyramidensystems spielten.
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„In der obersten Ebene der Projektträger haben Millan und Chairez jahrelang aggressiv um Investitionen gebeten und fleißige und unkultivierte Investoren dazu verleitet, ihre eigenen Taschen zu füllen“, sagte Williams und fügte hinzu:
„Die heutigen Urteile senden die Botschaft, dass jeder, der Kryptowährungs-Investitionsprogramme ermöglicht – nicht nur diejenigen an der Spitze der Pyramide – mit schwerwiegenden Konsequenzen für solche Verbrechen rechnen muss.
Dies geschieht, nachdem der Mitbegründer des AirBit Clubs, Pablo Rodriguez, Ende September 2023 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Dos Santos, ein weiterer Mitbegründer, der sich unter anderem wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und Bankbetrugsverschwörung schuldig bekannt hat, soll dazu verurteilt werden wird am 4. Oktober 2023 verurteilt.
Santos wird der letzte Angeklagte sein, der von insgesamt sechs Angeklagten hinter AirBit Club verurteilt wird. Jackie Aguilar, die sich im Februar 2023 schuldig bekannte, angeblich verstarb im Mai, wenige Wochen vor der Urteilsverkündung.
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