Laut dem FTX-Anwalt Andrew Dietderich hat der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) Berichten zufolge Gary Wang, Mitbegründer der Krypto-Börse, angewiesen, eine „geheime Hintertür-Kreditlinie“ in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar für Alameda Research zu eröffnen.
Der Anwalt gab die Informationen während einer Anhörung des Insolvenzgerichts in Delaware am 11. Januar gegenüber der New York Post bekannt gemeldet. Die angebliche Kreditlinie wurde mit Geldern von FTX-Kunden finanziert. Laut Aussage von Dietderich war die „Hintertür ein geheimer Weg für Alameda, ohne Erlaubnis von Kunden an der Börse Geld zu leihen“.
“Herr. Wang hat diese Hintertür geschaffen, indem er eine einzige Nummer in Millionen von Codezeilen für den Austausch eingefügt hat, wodurch eine Kreditlinie von FTX zu Alameda geschaffen wurde, der die Kunden nicht zugestimmt haben“, sagte Dietderich vor Gericht und fügte hinzu:
„Und wir kennen die Höhe dieser Kreditlinie. Es waren 65 Milliarden Dollar.“
Alameda Research ist das Schwesterunternehmen von FTX und stand im Mittelpunkt des dramatischen Zusammenbruchs der Krypto-Börse. Im November 2022 meldeten die FTX Group und über 130 Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten wegen „Liquiditätskrise“ Insolvenz an.
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In einer am 12. Januar veröffentlichten „Pre-Mortem-Übersicht“ wies SBF Vorwürfe des Diebstahls von FTX-Geldern zurück. Er sagte: „Als Alameda illiquide wurde, tat es auch FTX International, weil Alameda eine Margin-Position auf FTX offen hatte; und der Ansturm auf die Bank machte diese Illiquidität zur Insolvenz.“
Im Dezember reichte die United States Commodities Futures Trading Commission (CFTC) eine Beschwerde ein, in der eine Reihe von unregelmäßigen Geschäftspraktiken zwischen den beiden Unternehmen behauptet wurde. Die Kommission behauptete, dass Führungskräfte von FTX Funktionen im Code geschaffen hätten, die es „Alameda ermöglichten, eine im Wesentlichen unbegrenzte Kreditlinie auf FTX aufrechtzuerhalten“.
Die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und der Mitbegründer von FTX, Gary Wang, bekannten sich bereits zu Anklagen im Zusammenhang mit dem Fall schuldig. Bankman-Fried hat sich in acht Anklagen auf nicht schuldig bekannt, darunter mutmaßliche Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung und Überweisungsbetrug. Sein Prozess soll im Oktober beginnen.