Die Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), eine globale Gruppe zur Bekämpfung von Steuerbetrug, luden Ermittler, Kryptowährungsexperten und Datenwissenschaftler zur Veranstaltung „The Cyber Challenge“ ein, um Einzelpersonen und Organisationen aufzuspüren, die Steuerbetrug begehen.
Zu den J5-Mitgliedern gehören kriminalpolizeiliche Geheimdienstgemeinschaften aus Australien, Kanada, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, die im Kampf gegen internationale und transnationale Steuerkriminalität und Geldwäsche zusammenarbeiten.
Zur Gruppe gehören das Australian Taxation Office, die Canada Revenue Agency, der niederländische Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst, His Majesty’s Revenue and Customs aus dem Vereinigten Königreich und IRS-CI aus den Vereinigten Staaten. Zu den Teilnehmern gehörten Experten aus J5-Ländern, deren Aufgabe es war, die Nutzung von Daten zu optimieren, die aus einer Vielzahl offener und investigativer Quellen stammen, die jedem Land zur Verfügung stehen.
Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat das J5 fünf solcher Veranstaltungen veranstaltet. Im Jahr 2022 konzentrierte sich die vierte Veranstaltung auf nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale Börsen (DEX). Der US Internal Revenue Service berichtet über Details zum jüngsten Ereignis im Jahr 2023 angegeben:
„Dies ist die erste Herausforderung, an der Financial Intelligence Units (FIUs) aus jedem J5-Land teilnahmen. Der Privatsektor war durch die Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis, BlockTrace und AnChain vertreten, was dies zur bislang kollaborativsten Herausforderung macht.“
Dabei generierte J5 wichtige Hinweise für weitere Untersuchungen, die in der Vergangenheit dazu beitrugen, Multimillionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Systeme wie das BitClub-Netzwerk aufzudecken. John Ford, stellvertretender Kommissar des Australian Taxation Office, erklärte:
„Diese Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Spezialisten führt nicht nur zu betrieblichen Ergebnissen, sondern vermittelt auch Expertenschulungen, Techniken und Verfahren, was für die Teilnehmer von entscheidender Bedeutung ist, um in einem sich schnell entwickelnden Betriebsumfeld proaktiv und effektiv zu bleiben.“
Ryan Ryder von Chainalysis wies darauf hin, dass die inhärente Transparenz von Krypto in Verbindung mit internationalen Experten aus dem öffentlichen und privaten Sektor „zusammenwirken kann, um illegale Aktivitäten zu identifizieren und zu stoppen“, eine Aufgabe, die im traditionellen Finanzwesen immer noch unmöglich ist.
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Der Cointelegraph Innovation Circle hat kürzlich sieben Krypto-Experten in einem Artikel vorgestellt, der Web3-Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Steuersaison unterstützen soll. In erster Linie müssen Web3-Unternehmen die steuerlichen Auswirkungen ihrer Aktivitäten ständig überwachen und sorgfältig daran arbeiten, sicherzustellen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen.
Darüber hinaus empfahlen die Mitglieder des Cointelegraph Innovation Circle sieben Best Practices, um die Einhaltung von Steuerformalitäten sicherzustellen. Neben der Vermeidung von Abkürzungen und der Suche nach einem erfahrenen Krypto-Steuerberater hat die Wahl eines steuerfreundlichen Landes bei gleichzeitiger Sicherstellung einer pünktlichen Zahlung oberste Priorität.
Weitere wichtige Faktoren sind die genaue Dokumentation aller Aktivitäten, die Inanspruchnahme fachkundiger Rechtsberatung, die Automatisierung der Transaktionsverfolgung und der Einsatz spezieller Software.
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