US-Behörden fordern die Auslieferung von Courtney Vasseur of Burnaby
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Ein Mitglied des Nomads-Elitekapitels der BC Hells Angels sieht sich im Bundesstaat New York mit Wertpapier- und Überweisungsbetrugsvorwürfen konfrontiert, denen zufolge er an einem internationalen Aktienbetrug mit illegalen Gewinnen von 35 Millionen US-Dollar beteiligt war.
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Anfang dieses Monats nahm Courtney Vasseur, 41, an der Gedenkfahrt der Angels vom Clubhaus in East Vancouver zu Ehren des ermordeten Bikers Dave „Screwy“ Swartz teil.
Jetzt steht dem Bewohner von Burnaby eine viel holprigere Fahrt bevor, da sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Anklagen gegen ihn südlich der Grenze erhoben werden.
In der Anklageschrift wird behauptet, dass Vasseur zusammen mit Curtis Lehner aus BC, dem deutschen Staatsbürger Hasan Sario und Domenic Calabrigo, einem auf den Bahamas lebenden Kanadier, über mehrere Jahre hinweg „mehrere Systeme zur Manipulation von Pump- und Dump-Lagerbeständen inszeniert“ habe.
Vasseur, auch bekannt unter „Black Water“, „Arctic Shark“ und anderen Aliasnamen, arbeitete mit den anderen zusammen, um „heimlich die Kontrolle über die überwiegende Mehrheit der Aktien bestimmter börsennotierter Unternehmen zu erlangen“, heißt es in der 35-seitigen Anklageschrift.
Die Angeklagten „manipulierten dann den Preis und das Handelsvolumen dieser Aktien, wodurch der Aktienkurs und das Handelsvolumen künstlich überhöht wurden, und verkauften schließlich ihre heimlich angehäuften Positionen zu diesen überhöhten Werten auf Kosten der investierenden Öffentlichkeit.“
Die meisten Unternehmen wurden in Nevada registriert. Sie gaben an, an Unternehmen wie Hautpflegeprodukten, Gesundheits-Apps, Mineralienexploration und Drohnen-verbesserten Haussicherheitssystemen beteiligt zu sein.
„Diese börsennotierten Briefkastenfirmen hatten häufig, wenn überhaupt, nur wenige tatsächliche Vermögenswerte oder tatsächliche Geschäftstätigkeiten“, heißt es in der Anklageschrift. „Während die Angeklagten und ihre Mitverschwörer auf dem Papier keine Verbindung zu diesen Unternehmen hatten, übten sie in Wirklichkeit eine erhebliche Kontrolle aus, die die Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die Finanzierung von Zahlungen für Anwälte zur Vorbereitung öffentlicher Unterlagen umfasste.“
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Vasseur, Lehner und die anderen haben sich mit den Unternehmen abgestimmt, um Pressemitteilungen und Ankündigungen herauszugeben, die falsche und irreführende Aussagen enthielten, behaupten die USA.
„Vasseur überprüfte, bearbeitete und genehmigte manchmal den Inhalt dieser öffentlichen Ankündigungen, bevor sie von den Unternehmen herausgegeben wurden.“
Sowohl Vasseur als auch Lehner wurden letzte Woche festgenommen und erschienen am 14. April vor dem Obersten Gericht von BC. Das US-Justizministerium sagte, es beabsichtige, ihre Auslieferung zu beantragen, ebenso wie die mehrerer anderer Angeklagter, die in drei separaten Anklageschriften genannt werden, die sich aus der Untersuchung ergeben.
„Diese schädlichen ‚Pump-and-Dump’-Systeme machten die Angeklagten reich, während sie normalen Kleinanlegern, die die Verluste hinnehmen mussten, echten Schaden zufügten“, sagte US-Anwalt Damian Williams.
Der stellvertretende FBI-Direktor Michael J. Driscoll sagte, dass Aktienmanipulationspläne „das Vertrauen in unsere Finanzmärkte untergraben und ein Spielfeld schaffen, das dazu dient, ein paar gierige Betrüger auf Kosten vieler ehrlicher Investoren illegal zu begünstigen“.
Lehner, 53, besitzt laut einer Suche in den Datenbanken der Provinzregierung kein Eigentum in BC. Er hat auch keine Vorstrafen.
Aber er war einst Direktor bei Eron Mortgage, dem Unternehmen, das Mitte der 1990er Jahre Einwohner von British Columbia um zig Millionen Dollar betrogen hat. Firmenpräsident Brian Slobogian und Vizepräsident Frank Biller gingen beide wegen Betrugs ins Gefängnis.
Vasseur hat auch keine auf seinen Namen in BC registrierten Immobilien, aber er hat laut dem Personenstandsregister Kredite für ein 2017er Harley Davidson-Motorrad und einen 2021er GMC Sierra 3500-Truck. Beide Dokumente führen Vasseurs Privatadresse in der Government Street in Burnaby auf. Das Haus, das auf fast 3,5 Millionen Dollar geschätzt wird, gehört einer Frau, die an derselben Adresse wohnt.
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Vasseur ist hier nicht vorbestraft.
Er wurde 2013 wegen Besitzes zum Zwecke des Menschenhandels angeklagt, nachdem er und ein Mitarbeiter am 15. Mai 2013 in Cambie und 16th in das Heck eines Busses gekracht waren. Rettungskräfte fanden Vasseur und Craig Retvedt bewusstlos mit bläulicher Haut. Ein Richter stimmte später zu, dass sie wahrscheinlich „Überdosis-Effekte von Fentanyl“ erlebten.
Die Polizei fand Fentanyl, das damals in BC relativ unbekannt war, an zwei Stellen in Vasseurs Cadillac Escalade. Beide wurden des Besitzes des Fentanyls beschuldigt.
Die stellvertretende Oberste Richterin des Obersten Gerichtshofs von BC, Heather Holmes, sprach sie im September 2017 frei.
„Die Umstände waren höchst verdächtig. Einer der beiden Männer war eindeutig im Besitz von zumindest dem Pulver, und möglicherweise waren es beide. Aufgrund der Beweise ist es jedoch nicht wahrscheinlicher, dass es Herr Retvedt im Besitz war, als dass es Herr Vasseur war, und es ist nicht wahrscheinlicher, dass es Herr Vasseur war, als dass es Herr Retvedt war; gemeinsamer Besitz ist spekulativ“, sagte Holmes.
„Weder Herr Retvedt noch Herr Vasseur hat die Krone zweifelsfrei bewiesen, dass er im Besitz eines Teils oder des gesamten Fentanyls war.“
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