Washingtoner Mann, der verhaftet wurde, weil er sich als Agent ausgab, hinterließ eine Spur von Zahlungsausfällen und Schulden

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WASHINGTON – Bevor Arian Taherzadeh verhaftet wurde, weil er sich als US-Strafverfolgungsagent ausgab, stellte er sich als wohlhabender Playboy dar, der auffällige Uhren trug, Luxusautos fuhr und sich Sponsoren und VIP-Plätze bei professionellen Sportspielen in Washington leisten konnte.

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Es gab nur ein Problem mit seiner Tarngeschichte: Er hat keine seiner Rechnungen bezahlt.

Die Verhaftung von Taherzadeh und Haider Ali durch das FBI am 6. April führte dazu, dass der Secret Service vier Agenten beurlaubte, weil sie angeblich Geschenke von ihnen angenommen hatten, eine Nachricht, die Washington fassungslos machte und kurzzeitig Besorgnis über mögliche Bedrohungen der nationalen Sicherheit aufkommen ließ.

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In den Jahren vor seiner Verhaftung hinterließen Taherzadeh und seine inzwischen aufgelösten Unternehmen Schulden in Höhe von über 1 Million US-Dollar bei Autohändlern, die Waffen finanzierten, Sportunternehmen, Finanzinstituten, ehemaligen Mitarbeitern, Bezirksregierungen, Wohn- und Bürokomplexen und einem DJ Unternehmen, eine Überprüfung der Gerichtsakten und anderer Dokumente zeigen.

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In mindestens 12 Fällen erschien Taherzadeh nicht vor Gericht, was dazu führte, dass Richter Versäumnisurteile gegen ihn erließen.

In einem kurzen Interview am Donnerstag vor der Haustür des Hauses seines Vaters in Sterling, Virginia, wo Taherzadeh unter Hausarrest steht und auf den Prozess wartet, bestritt er die in den Gerichtsakten verzeichnete Spur von Versäumnissen nicht.

„Ich denke, vieles davon wird aus dem Zusammenhang gerissen“, sagte Taherzadeh. „Ich kann nichts anderes sagen, tut mir leid.“

Er fügte hinzu, dass die Leute über ihn sagen können, was sie wollen. „Jeder ist im Moment ein Opportunist“, sagte er.

Ali, der auch beschuldigt wird, sich als Bundesagent auszugeben, versuchte 2017 erfolglos, Taherzadeh auf unbezahlte Löhne in Höhe von 150.000 US-Dollar und die Nichtrückzahlung eines Darlehens in Höhe von 1 Million US-Dollar zu verklagen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Aus Gerichtsakten geht nichts von dem Geld zurück, das Taherzadeh schuldet.

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Taherzadehs Pflichtverteidigerin Michelle Peterson lehnte eine Stellungnahme ab. Taherzadeh und Ali haben noch keine formellen Plädoyers zu den Strafanzeigen eingereicht.

Staatsanwälte sagen, Taherzadeh und Ali hätten Geheimdienstagenten mit Geschenken überhäuft, darunter eines, das zum Schutz von First Lady Jill Biden eingesetzt wurde, wie mietfreie Wohnungen in einem Luxuskomplex in Washington, Drohnen, iPhones und Schusswaffen.

Als das FBI mit den Männern in Verbindung stehende Grundstücke durchsuchte, stellte es so viele Waffen, Überwachungsgeräte, Festplatten und andere Beweise sicher, dass es einen Umzugswagen brauchte, um alles wegzuschaffen.

Ein Richter stellte fest, dass die beiden keine Gefahr oder Fluchtgefahr darstellten, und entließ sie in den Hausarrest.

Gregory Smith, Alis Anwalt, sagte vor Gericht, sein Mandant sei von Taherzadeh hinters Licht geführt worden. Er sagte gegenüber Reuters, dass die Staatsanwälte eine ungenaue Darstellung seines Mandanten vorgelegt hätten: „Die Fakten stimmen nicht mit der Rhetorik überein.“

Gerichtsakten und andere von Reuters überprüfte Dokumente veranschaulichen die Schulden und Zahlungsausfälle, die Taherzadeh zurückgelassen hat, bevor er sich angeblich als Bundesvollzugsbeamter ausgab.

„Ari hat sich von einem Unternehmer-Playboy für ungefähr fünf Jahre … zu einem reformierten und polizeiähnlichen Möchtegern-Militär entwickelt“, sagte ein ehemaliger Geschäftspartner, der sagte, Taherzadeh habe Geld von seinem persönlichen Konto genommen.

Der Mitarbeiter, der aus Sorge vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen um Anonymität bat, zeigte Reuters die Kommunikation mit seinem Finanzinstitut, in der er sich über die gestohlenen Gelder beschwerte. In einer E-Mail fügte er ein Dokument bei, aus dem hervorgeht, dass ein Unternehmen, für das einige Gelder ausgegeben wurden, zugestimmt hatte, ihm einen Teil der angeblich gestohlenen Gelder zurückzuzahlen.

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Im Jahr 2014 gründeten Online-Domain und Washington, DC, Unternehmensaufzeichnungen, Taherzadeh ein Unternehmen namens AET Holdings, ein Technologieberatungsunternehmen, das auch Webhosting-Dienste anbot.

Etwa zur gleichen Zeit war er Angestellter des United Negro College Fund, der Stipendien für Studenten anbietet, die historisch schwarze Colleges und Universitäten besuchen.

Leute, die Taherzadeh kannten, sagten Reuters, dass sie von seinen technischen Fähigkeiten beeindruckt waren. Eine von Reuters eingesehene AET-Gewinn- und Verlustrechnung vom Dezember 2015 besagt, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 15,8 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von mehr als 4 Millionen US-Dollar verzeichnete.

„Ich war beeindruckt“, sagte Moses Kamai, der im Dezember 2015 von AET als Programmmanagementdirektor eingestellt wurde und ein Gehalt von 190.000 US-Dollar anbot, wenige Tage nachdem er an einer Präsentation teilgenommen hatte, die Taherzadeh dem United Negro College Fund und der NAACP hielt. „Sein Pitch war solide.“

Der General Counsel des Fonds bestätigte, dass Taherzadeh dort bis 2014 arbeitete und dass er einen geschäftlichen Pitch gemacht hatte, sagte aber, dass der Fonds seinen Vorschlag nie angenommen habe.

Kamai sagte, er habe versucht, Geschäfte zu machen, und er sei nach Hawaii geflogen, um mit Staatsbeamten einen Deal abzuschließen, damit AET dort ein Büro eröffnen könne.

Als es an der Zeit war, Kamai seine Ausgaben zu erstatten und die Papiere mit Hawaii zu unterschreiben, weigerte sich Taherzadeh jedoch.

Dann wurden Kamais Gehaltsschecks nie angezeigt.

Zur gleichen Zeit veröffentlichte Taherzadeh auf seinem privaten Instagram-Account Fotos von Luxus-Mercedes und einer Centurion Black American Express-Karte, die den wohlhabendsten Kunden vorbehalten ist, wie Kopien von Reuters zeigen.

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Taherzadeh verfolgte laut Gerichtsakten, Fotos und zwei auch Sponsorenverträge und VIP-Logenplätze mit Monumental Sports & Entertainment, dem das NHL-Team der Washington Capitals und das NBA-Team der Washington Wizards sowie die Eigentümer der heutigen Capital One Arena gehören Leute, die mit der Sache vertraut sind.

Im Februar 2016 erwarb Taherzadeh eine zweijährige Lizenz für eine sechssitzige Luxussuite im Wert von mehr als 400.000 US-Dollar, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Im September 2015 schloss er einen Sponsorenvertrag mit Monumental Sports ab und erklärte sich bereit, mehr als 300.000 US-Dollar für den Namen und das Logo seines AET-Unternehmens zu zahlen, die laut Gerichtsakten auf der Anzeigetafel und an anderen Stellen während der Spiele angezeigt werden sollen.

Taherzadeh stimmte zu, 50 Eintrittskarten für Spiele an Mitglieder des US-Militärs zu spenden, als Gegenleistung dafür, dass AET als offizieller Sponsor der Military Night anerkannt wird, wie die Gerichtsakten zeigen.

Bilder, die am 6. Februar 2016 auf Taherzadehs AET-Instagram-Account gepostet wurden, zeigen ihn, wie er an der Military Night teilnimmt und neben hochrangigen Militärbeamten steht, darunter Mark Milley, jetzt Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff.

Ein Sprecher von Milley sagte, er erinnere sich nicht daran, Taherzadeh bei der Veranstaltung getroffen zu haben.

Ein Sprecher von Monumental Sports lehnte eine Stellungnahme ab.

Taherzadeh hat die Sponsorenrechnung nie bezahlt, und die von ihm ausgestellten Schecks sind geplatzt, wie Gerichtsakten zeigen.

Ein Richter sprach der Arena und Monumental Sports im Jahr 2017 zusammen mehr als 376.000 US-Dollar zu, und Mercedes-Benz Financial gewann 2019 ein Versäumnisurteil für fast 20.000 US-Dollar für unbezahlte Mietverträge.

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Kamai errang ein Versäumnisurteil über mehr als 292.000 US-Dollar wegen entgangener Löhne und unbezahlter Ausgaben. Aber jedes Mal, wenn sein Anwalt versucht hat, potenzielle Bankkonten für Taherzadeh zu pfänden, ist er in eine Sackgasse geraten, sagte Kamais Anwalt.

Gerichtsakten aus Kamais Rechtsfall zeigen, dass Bankkonten, die Taherzadeh bei HSBC führte, Ende April und Anfang Mai 2016 geschlossen wurden, einige Monate nachdem ein Scheck über 65.000 Dollar an Monumental Sports ausgestellt worden war.

Die Schließungen hielten ihn nicht davon ab, andere Möglichkeiten zu verfolgen.

Taherzadeh begann, sich Häuser in der Umgebung von Washington anzusehen, und im Juni 2016 machte er ein Angebot für ein 5-Millionen-Dollar-Haus in McLean, Virginia, laut einer Kopie des Angebots, das Reuters und drei am Verkauf beteiligte Personen gesehen hatten.

„Er sagte, er sei Millionen wert“, erinnerte sich John Lueders, der ehemalige Hausbesitzer.

Taherzadeh legte einen redigierten HSBC-Girokontoauszug vor, aus dem hervorgeht, dass er etwa 1 Million US-Dollar auf der Bank hatte, von dem eine Kopie von Reuters überprüft wurde.

Die Erklärung war auf den Zeitraum bis zum 11. Juni 2016 datiert – etwa einen Monat nachdem seine Konten bei HSBC geschlossen worden waren.

Ein HSBC-Sprecher lehnte eine sofortige Stellungnahme ab.

Taherzadeh kam nie mit den Mitteln auf und das Haus wurde an einen anderen Käufer verkauft.

Zur gleichen Zeit versuchte Taherzadeh auch, einen Sportwagen McLaren 650S Spider für mehr als 356.000 US-Dollar zu kaufen, wie aus einem Kaufauftrag von Reuters und zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen hervorgeht.

Der Verkauf kam nie zustande, sagte eine der Personen.

Bis 2018 kaufte Taherzadeh nach Angaben der Bundesanwaltschaft Schusswaffen, da er angeblich begann, sich als Agent des Heimatschutzministeriums auszugeben.

In der Zwischenzeit sagen diejenigen, denen Geld geschuldet wird, dass sie es nie zurückbekommen haben.

Der Ex-Geschäftspartner, der sagte, er sei um Tausende von Dollar betrogen worden, teilte mit, was er als Textnachrichtenaustausch mit Taherzadeh bezeichnete.

„Du weißt alles“, schrieb Taherzadeh. „Im Wesentlichen gebe ich zu, dass ich Ihnen gegenüber einen Betrug begehe … Bitte löschen Sie diesen Text.“