Zypern ist dabei, die Kryptowährungsindustrie zu regulieren, wobei das Finanzministerium des Landes eine nationale Risikobewertung zu Krypto veröffentlicht.
Veröffentlicht am Montag die offizielle Dokumentation bietet eine Risikobewertung für die Republik Zypern in Bezug auf Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit Virtual Asset-Aktivitäten und Virtual Asset Service Providern (VASPs).
Das Finanzministerium von Zypern betonte, dass es im Land ein „begrenztes direktes Verständnis oder eine begrenzte Erfahrung“ in Bezug auf die Geldwäscherisiken von Krypto gebe.
Behörden wie die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) und lokale Durchsetzungsbehörden haben jedoch ein „ausgereiftes Verständnis des Sektors“ demonstriert, heißt es in der Erklärung. Die Behörden sollten den Markt weiter sondieren und eine „tiefgehende Schulung zu diesen Themen“ erhalten, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, so das Ministerium.
Das Ministerium empfahl auch, dass lokale Finanzunternehmen „schriftliche Richtlinien und Verfahren annehmen, um die Überweisungsregel für virtuelle Währungen einzuhalten“. In der Zwischenzeit sollten die Behörden damit beginnen, Daten zu pflegen und auszutauschen, die spezifisch für virtuelle Währungen und VASPs sind, sagte das Ministerium und fügte hinzu:
„Obwohl das Aktivitätsniveau derzeit als vernachlässigbar angesehen wird, wird dies eine evidenzbasierte Basislinie ermöglichen, wenn die Aktivitäten zunehmen, was eine frühere Erkennung von Risiken oder Änderungen des Risikoniveaus fördert.“
Die Behörde stellte fest, dass Zypern aktiv mit anderen in der Kryptoindustrie erfahrenen Jurisdiktionen zusammenarbeiten sollte, um aus diesen Beziehungen zu lernen und Best Practices zu identifizieren.
„Eine solche internationale Zusammenarbeit könnte ein wichtiger Kanal für Zypern sein, um seinen Kapazitätsaufbau für den VA/VASP-Sektor zu stärken und zu beschleunigen“, schrieb das Ministerium.
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Zypern, eines der unsichersten Länder der Welt in Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen, hat dieses Jahr dazu übergegangen, kryptobezogene Vorschriften einzuführen. Im September soll CySEC offengelegt neue Details der Krypto-Regulierungspolitik, die eine Erhöhung der Kryptowährungen durch die Integration der Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Europäischen Union in das zyprische Recht planen.
Das zypriotische Krypto-Ökosystem ist mit erheblicher Unsicherheit verbunden, da einige große Finanzinstitute, darunter die Bank of Cyprus, angeblich Blockierung Bitcoin (BTC)-bezogene Transaktionen in diesem Jahr laut Berichte auf sozialen Medien.