Zu den Hauptfunktionen eines Blockchain-Analysetools gehören die Adressklassifizierung, die Bereitstellung von Ermittlungstools, die Überwachung von Transaktionen und die Risikoanalyse.
Die Möglichkeit, Blockchain-Adressen mit realen Identitäten zu verknüpfen, ist eine der häufigsten Anwendungen von Blockchain-Analysesoftware. Solche Tools verwenden eine Vielzahl von Möglichkeiten, um reale Elemente in der Blockchain zu identifizieren. Zu den Standard-Blockchain-Analysetechniken gehören beispielsweise Web-Scraping- und Clustering-Algorithmen.
Clustering ist die am weitesten verbreitete Methode zur Identifizierung von Einheiten wie Börsen, Zahlungsabwicklern und Wallets in Analysetools. In ähnlicher Weise wird Web Scraping verwendet, um den Kryptowährungsmarkt zu analysieren. Es kann Preisänderungen verfolgen und sie für die spätere Verwendung in Ihrer Datenbank aufbewahren. Dadurch können Sie schnell reagieren, wenn die Preise einen bestimmten Schwellenwert erreichen.
Darüber hinaus bieten Blockchain-Analysetools Visualisierungstools, um Kryptorisiken zu untersuchen und Blockchain-Adressen mithilfe von Transaktionsdiagrammen zu analysieren, um die Zuordnung zwischen zwei oder mehr Transaktionen zu verstehen. Darüber hinaus verfolgen Krypto-Compliance-Lösungen jede Transaktion, an der Ihr Unternehmen beteiligt ist, und bewerten das Risiko basierend auf dem Geldfluss des Fonds, der Herkunft und dem Sender – oder die des Empfängers – Brieftasche Geschichte.
Die Blockchain-Risikoanalyse wird durchgeführt, indem Risikomodelle entwickelt und in maschinellen Lerntechniken wie Clustering trainiert werden, um jeder Blockchain-Transaktion eine Risikobewertung zuzuweisen. Zur Erstellung von Risikomodellen werden mehrere Merkmale wie die Quelle der Mittel, der Transaktionsbetrag, das Ziel der Mittel und die Geldflusshistorie verwendet.