Russische Strafverfolgungsbehörden haben sechs weitere Mitglieder und Führungskräfte des berüchtigten Krypto-Ponzi-Systems Finiko festgenommen. Die Polizei in der Republik Tatarstan und in Russland selbst hat im Rahmen einer laufenden Untersuchung der Pyramide Dutzende von Durchsuchungen durchgeführt, bei denen Investoren auf der ganzen Welt betrogen wurden.
Neue Festnahmen im Finiko-Fall Made in Russian Federation
Das russische Innenministerium hat mit Hilfe der Nationalgarde der Russischen Föderation sechs Teilnehmer und Anführer von Finiko, Russlands größter Finanzpyramide der letzten Jahrzehnte, in Gewahrsam genommen. Die Mitglieder des betrügerischen Schemas seien zwischen Januar 2018 und Juli 2021 in Tatarstan und anderen russischen Regionen aktiv gewesen, sagte die Sprecherin des Ministeriums, Irina Volk, gegenüber Tass.
Volk erklärte, dass sie das Projekt bewarben, um Investoren mit dem Versprechen außerordentlich hoher Gewinne im Bereich von 3 bis 5 % pro Tag anzulocken. Die Betrüger forderten sie auf, ihr Fiat-Geld in Bitcoin umzuwandeln und es an die von Finiko kontrollierten Krypto-Geldbörsen zu senden. Ihren persönlichen Konten wurde dann „Tsifron“, die eigene Währung der Plattform, gutgeschrieben.
In Wirklichkeit wurde Finiko nie als juristische Person in Russland registriert und tätigte keine Investitionen im Namen seiner Kunden. Nach einiger Zeit hörte es einfach auf, den Anlegern die versprochenen Dividenden zu zahlen, und sie konnten ihre Gelder nicht mehr abheben. Die Anzeigen von mehr als 5.000 Menschen sind nun Teil der Materialien für das Strafverfahren.
Offiziell anerkannte Verluste übersteigen 5 Milliarden Rubel (65 Millionen US-Dollar), aber die tatsächliche Summe kann viel höher sein. Laut a Prüfbericht vom Blockchain-Forensikunternehmen Chainalysis hatte der Betrug zwischen Dezember 2019 und August 2021 Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden Dollar in 800.000 separaten Einzahlungen erhalten. Bürger Russlands, der Ukraine und anderer ehemaliger Sowjetrepubliken, mehrerer EU-Mitgliedstaaten und der USA gehören dazu die Opfer.
Eine Reihe von Spitzenfiguren von Finiko wurden im vergangenen Jahr verhaftet, darunter der Gründer und Vordenker der Pyramide, Kirill Doronin, zwei ihrer Vizepräsidenten, Ilgiz Shakirov und Dina Gabdullina, sowie Lilia Nurieva, die in den Rang einer sogenannten „10 Stern.” Im November bot Doronin an, gegen 44 seiner Komplizen auszusagen. Seine engen Mitarbeiter Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov und Edward Sabirov verließen Russland, als das Krypto-System im vergangenen Sommer zusammenbrach, und entgingen einer Inhaftierung.
Irina Volk stellte fest, dass Eigentum des Angeklagten im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Rubel beschlagnahmt wurde. Vertreter der Ermittlungsabteilung des russischen Innenministeriums haben neben den jüngsten Festnahmen über 70 Durchsuchungen durchgeführt und Dokumente und Computerausrüstung als Beweismittel für den Fall beschlagnahmt.
Erwarten Sie, dass die russischen Behörden im Rahmen der Ermittlungen gegen Finiko weitere Verdächtige festnehmen werden? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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