Anfang dieses Jahres, während der jährlichen Queen’s Speech im Vereinigten Königreich, informierte Prinz Charles das Parlament über zwei Gesetzentwürfe. Eines davon – das Gesetz über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz – würde die Befugnisse der Regierung erweitern, Krypto-Vermögenswerte zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen.
Unterdessen hat der United States Internal Revenue Service (IRS) beschlagnahmt Krypto im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.
Da der Geldbestand digitaler Währungen wächst und die Kontrolle der Vollstrecker über die reife Industrie verschärft wird, wird die Menge der beschlagnahmten Gelder unweigerlich zunehmen.
Aber wohin gehen diese Gelder, vorausgesetzt, sie werden nicht an die Opfer von Betrug und Betrug zurückgegeben? Gibt es Versteigerungen wie bei verfallenem Eigentum? Oder sind diese Coins dazu bestimmt, in einer Art spezieller Brieftasche aufbewahrt zu werden, die als perfekter Investmentfonds für Strafverfolgungsbehörden enden könnte? Cointelegraph versuchte, einige Antworten zu bekommen.
Die dunklen Wurzeln der zivilrechtlichen Verwirkung
Für die Neuankömmlinge im Raum ist Kryptowährung Geld. In diesem Sinne sollte sich das Schicksal von beschlagnahmtem Krypto nicht wesentlich von anderem beschlagnahmtem Geld oder Eigentum unterscheiden. Der zivilrechtliche Verfall, die gewaltsame Entnahme von Vermögenswerten von Einzelpersonen oder Unternehmen, die angeblich an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, ist eine ziemlich umstrittene Praxis der Strafverfolgung. In den USA wurde es erstmals in den 1980er Jahren im Rahmen des Krieges gegen Drogen zur gängigen Praxis und ist seitdem das Ziel lautstarker Kritiker.
In den USA gehen alle beschlagnahmten Vermögenswerte in das dauerhafte Eigentum der Regierung über, wenn ein Staatsanwalt beweisen kann, dass die Vermögenswerte mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, oder wenn niemand ihre Rückgabe verlangt. In einigen Fällen werden die Vermögenswerte im Rahmen eines Plädoyers mit der Staatsanwaltschaft an ihren Eigentümer zurückgegeben. Etwas schätzendass jedoch nur 1 % der beschlagnahmten Vermögenswerte jemals zurückgegeben werden.
Wie verwenden Strafverfolgungsbehörden das Geld, das sie nicht zurückgeben müssen? Sie geben es für alles aus, was sie wollen oder brauchen, wie Trainingsgeräte, Streifenwagen, Gefängnisse und militärische Ausrüstung. Im Jahr 2001 zum Beispiel das St. Louis County Police Department Gebraucht 170.000 US-Dollar für den Kauf eines taktischen BEAR-Fahrzeugs (Ballistic Engineered Armored Response). Im Jahr 2011 gab es 400.000 US-Dollar für Hubschrauberausrüstung aus. Die Washington Post analysierte mehr als 43.000 Verwirkungsberichte und gemeldet dass das beschlagnahmte Geld für so unterschiedliche Dinge ausgegeben wurde wie einen gepanzerten Personentransporter (227.000 $), ein Sheriff’s Award Bankett (4.600 $) und sogar die Einstellung eines Clowns (225 $), um “die Beziehungen in der Gemeinde zu verbessern”.
Einige Staaten, wie Missouri, verpflichten sich gesetzlich dazu, dass beschlagnahmte Gelder Schulen zugewiesen werden, jedoch als Pulitzer Center weist darauf hin, Strafverfolgungsbehörden behalten fast das gesamte Geld, indem sie das Schlupfloch des föderalen Equitable Sharing Program nutzen. Im Jahr 2015 erließ der US-Justizminister Eric Holder eine Anordnung, die den Verfall von Bundesbehörden untersagte, aber sein Nachfolger unter der Regierung von Präsident Donald Trump, Jeff Sessions, aufgehoben es und nannte es „ein Schlüsselinstrument, das den Strafverfolgungsbehörden hilft, das organisierte Verbrechen zu entkräften“.
Das Schicksal der beschlagnahmten Münzen in den USA, Großbritannien und der EU
Während keiner der Experten, die mit Cointelegraph gesprochen haben, zu den technischen Aspekten der Speicherung beschlagnahmter Krypto-Assets sprechen konnte, ist der Rest des Verfahrens in der Regel so ziemlich dasselbe wie bei Nicht-Krypto-Assets.
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Don Fort, ein ehemaliger Leiter der IRS Criminal Investigation Division, der die Ermittlungsabteilung der Anwaltskanzlei Kostelanetz & Fink leitet, sagte gegenüber Cointelegraph, dass der einzige Hauptunterschied die Notwendigkeit sei, die digitalen Vermögenswerte zu versteigern:
„Auf Bundesebene geht die beschlagnahmte Kryptowährung entweder an das Justizministerium oder den Verwirkungsfonds des Finanzministeriums. Sobald die Kryptogelder von einem der Einziehungsfonds versteigert wurden, können die Gelder von den jeweiligen Bundesstrafverfolgungsbehörden verwendet werden.“
Fort erklärte, dass die Behörde, die verfallene Gelder beantragt, wie bei Nicht-Krypto-Geldern einen bestimmten Plan oder eine Initiative vorlegen muss, um das Geld zu würdigen und auszugeben, und der Plan muss vom Justizministerium genehmigt werden, bevor die Gelder zugewiesen werden können Agentur.
Ein ähnliches Verfahren regelt die Zuteilung beschlagnahmter Krypto im Vereinigten Königreich. Der Proceeds of Crime Act 2002 beschreibt, wie mit Erlösen aus Straftaten in Kryptowährung umgegangen werden sollte, sobald sie beschlagnahmt wurden. Tony Dhanjal, Leiter der Steuerabteilung bei Koinly, erklärte gegenüber Cointelegraph:
„Wenn es im Allgemeinen um beschlagnahmte Vermögenswerte geht – im Gegensatz zu Bargeld – erhält das Innenministerium 50 %, und die anderen 50 % werden zwischen der Polizei, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten aufgeteilt. Es besteht auch Spielraum für die Rückgabe eines Teils der beschlagnahmten Vermögenswerte an die Opfer von Kryptokriminalität.“
Dhanjal ist jedoch der Ansicht, dass die Gesetzgebung aktualisiert werden muss, um sich speziell mit Krypto-Assets zu befassen, da sie eine „einzigartige Herausforderung für Kriminalbehörden darstellen, wie alles, was es je zuvor gab“. Die oben erwähnte Ankündigung des Gesetzes über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz enthielt keine Einzelheiten, abgesehen von der Absicht, „Befugnisse zu schaffen, um Krypto-Vermögenswerte schneller und einfacher zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen“, aber ein Update zum Verfahren der beschlagnahmten Krypto-Zuteilung ist sicherlich etwas zu wünschen übrig lassen.
Wie es oft bei der Regulierungspolitik der Fall ist, ist die Europäische Union komplizierter. Während es innerhalb der EU Systeme der Rechtshilfe in Strafsachen gibt, fällt die Strafgesetzgebung in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, und es gibt keine einzige Stelle, die die Vollstreckung oder Beschlagnahme koordiniert.
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Daher gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit beschlagnahmten Kryptos umzugehen. Thibault Verbiest, ein in Paris ansässiger Partner der Anwaltskanzlei Metalaw, führte Cointelegraph mehrere Fälle an. In Frankreich beispielsweise ist die Agentur für die Einziehung und Verwaltung beschlagnahmter und eingezogener Vermögenswerte (AGRASC) für die Verwaltung beschlagnahmter Vermögenswerte zuständig. Verbiest erklärte:
„Wenn aufgrund einer gerichtlichen Untersuchung Vermögenswerte beschlagnahmt wurden, werden sie auf Beschluss der Staatsanwaltschaft an die AGRASC übertragen, die gemäß den Artikeln 41-5 und 99-2 des Code of Strafverfahren, das Schicksal dieser Vermögenswerte; sie werden öffentlich versteigert oder vernichtet.“
Aber es ist nicht immer möglich, Krypto-Assets zu beschlagnahmen. Im Jahr 2021 wurden 611 Bitcoin (BTC) bei einer öffentlichen Auktion von der AGRASC verkauft, nachdem sie die Kühlspeichergeräte beschlagnahmt hatte, die von strafrechtlich verfolgten Personen verwendet wurden, die ihre Verschlüsselungsschlüssel auf einem USB-Stick gespeichert hatten. Wie Verbiest erklärte:
„Möglich wurde dies dadurch, dass die vorgenannten Artikel Beschlagnahmen des beweglichen Vermögens ermöglichen, also der USB-Stick (und dessen Inhalt) beschlagnahmt werden konnte. Anders wäre der Fall gewesen, wenn die Kryptogelder über einen delegierten Speicherdienst auf einem Server eines Drittanbieters gespeichert worden wären, da die oben genannten Texte keine Beschlagnahme von immateriellem Eigentum zulassen.“
Die Praxis des Vermögensverfalls bleibt höchst umstritten – manche ziehen es sogar vor nennen „Autobahnraub“ – Kryptowährungen bieten ihren Besitzern zumindest ein relatives Maß an Schutz. Abgesehen von der Technologie ist es jedoch der Bereich der Politik, in dem sowohl Coiner als auch No-Coiner gegen die lange Tradition der Übertreibung der Strafverfolgung kämpfen müssen.