Tag: Kryptowährungsbetrug
Laut Chainalysis stehen Strafverfolgungsbehörden Kryptowährungen trotz Bedenken hinsichtlich der Kriminalität positiv gegenüber
Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat festgestellt, dass die Strafverfolgungsbehörden Kryptowährungen für viele Ermittlungen als relevant erachten und insgesamt eine positive Meinung vertreten. Das Unternehmen stellt auch die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen…
Nicht lizenziertes Krypto-Geschäft führt zu Anklagen in Utah
Zwei Einwohner von Utah wurden angeklagt, weil sie ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und dabei über 2,5 Millionen Dollar in Kryptowährung umgetauscht hatten, so das US-Justizministerium (DOJ). Die beiden wurden…
FTC warnt vor Krypto-Betrug durch Online-Liebesinteressen
Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) hat eine Warnung vor Kryptowährungs-Liebesbetrügern herausgegeben, die Anlageberatung anbieten. Die FTC betont die damit verbundenen Risiken und fordert eine sofortige Meldung und Vorsicht, um…
Indische Behörden sprengen Kryptowährungsbetrügerring, der es auf ausländische Staatsbürger abgesehen hat
Indiens Enforcement Directorate (ED) ist gegen einen Kryptowährungsbetrügerring vorgegangen, der es auf einen Ausländer abgesehen hatte. Der Angeklagte überredete das Opfer, 400.000 Dollar auf ein Kryptowährungskonto zu überweisen, das mit…
Südafrikanische Polizei schnappt mutmaßlichen Drahtzieher des Metaverse-Schneeballsystems
Neil Leon De Waal, eine Schlüsselfigur im Metaverse-Betrugsfall von GS Partners, wurde Berichten zufolge Ende Mai von südafrikanischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Am 3. Juni wurde er gegen Kaution freigelassen. Die Behörden…
FBI warnt vor Krypto-Betrug bei gefälschten Heimarbeitsjobs
Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) gab am 4. Juni eine Warnung heraus, in der es auf einen Anstieg von Kryptowährungsbetrug im Zusammenhang mit gefälschten Heimarbeitsplätzen hinweist. Betrüger geben…
Ex-Banker wegen Krypto-Betrugs zu 41 Monaten Gefängnis in den USA verurteilt
Rashawn Russell, ein ehemaliger Investmentbanker, wurde am Donnerstag zu 41 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Kryptowährungsbetrug begangen hatte, der Anlegern Verluste in Höhe von 1,5 Millionen Dollar bescherte. Von November…
SEC gibt Warnung an Anleger heraus und weist auf fünf gängige Krypto-Betrügereien hin
Das Office of Investor Education and Advocacy der SEC hat eine Warnung herausgegeben, in der fünf gängige Krypto-Betrügereien hervorgehoben werden, vor denen Anleger auf der Hut sein sollten, um Geldverluste…
Anwalt bekennt sich schuldig in 9,5 Millionen Dollar schwerem Krypto-Ponzi-System – ihm drohen 5 Jahre Gefängnis
David Kagel, ein disqualifizierter kalifornischer Anwalt, bekannte sich schuldig, ein Kryptowährungs-Ponzi-System organisiert zu haben, das Opfer um über 9,5 Millionen Dollar betrogen hat. Der 85-jährige Kagel versprach hohe Renditen durch…
US-Behörden verhaften chinesische Staatsangehörige, die angeblich hinter dem Krypto-Betrugsnetzwerk stehen
Eine im Central District von Kalifornien entsiegelte Anklage wirft zwei chinesischen Staatsangehörigen, Daren Li und Yicheng Zhang, vor, einen Plan zur Geldwäsche von mindestens 73 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit…
Die Polizei von Singapur erhielt im Jahr 2021 631 Berichte über Kryptowährungsbetrug, sagt die Regierung – Regulation Bitcoin News
Die Regierung von Singapur hat die Anzahl der Krypto-Betrügereien bekannt gegeben, die der Polizei in den letzten drei Jahren gemeldet wurden. „Die überwiegende Mehrheit der Kryptowährungsbetrügereien wird von Betrügern begangen,…
Interpol nimmt CEO von Generation Zoe fest, einem mutmaßlichen Kryptowährungsbetrug in Argentinien – Bitcoin News
Interpol ist es gelungen, Leonardo Cositorto, den ehemaligen CEO von Generation Zoe, einer der größten mutmaßlichen Finanz- und Krypto-Betrugsplattformen in Argentinien, festzunehmen. Cositorto wurde Berichten zufolge diese Woche in der…
Wie helfen Krypto-Überwachung und Blockchain-Analyse, Kryptowährungsbetrug zu vermeiden?
Zu den Hauptfunktionen eines Blockchain-Analysetools gehören die Adressklassifizierung, die Bereitstellung von Ermittlungstools, die Überwachung von Transaktionen und die Risikoanalyse. Die Möglichkeit, Blockchain-Adressen mit realen Identitäten zu verknüpfen, ist eine der…
Kenianer verloren im vergangenen Geschäftsjahr 120 Millionen Dollar durch Kryptowährungsbetrug – Regierungsbeamter – Emerging Markets Bitcoin News
Es wird angenommen, dass Kenianer im letzten Geschäftsjahr bis zu 120 Millionen Dollar an Kryptowährungsbetrüger verloren haben, sagte ein Regierungsbeamter. Der Beamte schlug jedoch vor, dass die Zahl der Kenianer,…
Die britische Polizei gibt Opfern von Kryptowährungsbetrug 5,4 Millionen Dollar zurück – Regulation Bitcoin News
Die britische Polizei hat Opfern eines internationalen Kryptowährungsbetrugs über 5,4 Millionen Dollar zurückgegeben. Die Polizei sagt, dass fast 10 Millionen Dollar mehr an die Opfer zurückgezahlt werden. Bisher haben 127…
US Federal Trade Commission warnt vor Kryptowährungsbetrug über soziale Medien – Regulierung Bitcoin News
Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) hat davor gewarnt, dass soziale Medien bei Investitionsbetrug mit Kryptowährungen verwendet werden. „Soziale Medien sind ein Werkzeug für Betrüger bei Investitionsbetrug, insbesondere solchen mit…
Vermeidung von Kryptowährungsbetrug, Squid Game Token und anderen Defi-Risiken – Sponsored Bitcoin News
gesponsert Der folgende Artikel wurde von CZ, CEO & Co-Founder von Binance, verfasst. DYOR oder eigene Recherchen durchführen, ist ein Konzept, das meiner Meinung nach jeder Investor kennen sollte. Es…