Tag: Geldwäschebekämpfung
Kryptofreundliche Evolve Bank unter Beobachtung: Unterlassungsverfügung erlassen
Die Federal Reserve und das Arkansas State Bank Department haben bei Evolve Bank & Trust nach erheblichen Compliance-Verstößen umfassende Reformen angeordnet. Die Anordnung verdeutlicht Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche…
279 Krypto-Konten wurden der US-Regierung im Rahmen der nordkoreanischen Geldwäschebekämpfung verfallen
Das US-Bezirksgericht für den District of Columbia hat die Einziehung von 279 Kryptowährungskonten angeordnet, die Gelder enthalten, die mit mutmaßlichen Hacks von Krypto-Börsen durch nordkoreanische Agenten in Zusammenhang stehen. Diese…