Ausgegeben am:
Die Credit Suisse Bank, die immer noch von Milliardenverlusten im vergangenen Jahr heimgesucht wurde, stand am Sonntag vor einer neuen Herausforderung: Vorwürfe aus einer internationalen Untersuchung, sie habe jahrzehntelang mit schmutzigem Geld hantiert.
Eine grenzüberschreitende Medienuntersuchung wurde am Sonntag veröffentlicht, in der behauptet wurde, dass die zweitgrößte Bank der Schweiz unrechtmäßig erworbene Gelder in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar besessen habe, Behauptungen, die auf einem massiven Datenleck eines Insiders beruhen.
Die Credit Suisse wies die “Vorwürfe und Andeutungen” in einer Erklärung vom Sonntag zurück und sagte, dass viele der aufgeworfenen Fragen historischer Natur seien und einige bis in die 1940er Jahre zurückreichen.
Die Untersuchung, koordiniert von der Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption (OCCRP) vereint 47 verschiedene Medien weltweit, darunter Le Monde in Frankreich und The Guardian in Großbritannien.
Dieses jüngste Projekt, das vom OCCRP als „SwissLeaks“ bezeichnet wird, entstand vor etwas mehr als einem Jahr aus einem Datenleck an die deutsche Süddeutsche Zeitung.
Das berichtete die Zeitung Le Monde Die Untersuchung ergab, dass die Credit Suisse gegen internationale Bankenregeln verstoßen hatte, indem sie über mehrere Jahrzehnte Gelder im Zusammenhang mit Kriminalität und Korruption gehalten hatte.
Das Leck enthielt Informationen zu mehr als 18.000 Bankkonten aus den 1940er und 2010er Jahren, die 37.000 Einzelpersonen oder Unternehmen gehörten, sagte das OCCRP.
Es sei das bisher grösste Leak einer Schweizer Grossbank, fügte sie hinzu.
„Tendenziöse Interpretationen“
Die Bank sagte in ihrer Erklärung vom Sonntag: „Die Credit Suisse weist die Vorwürfe und Unterstellungen über die angeblichen Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück.
„Die dargestellten Angelegenheiten sind überwiegend historischer Natur und reichen in einigen Fällen bis in die 1940er Jahre zurück, und die Darstellung dieser Angelegenheiten basiert auf teilweisen, ungenauen oder selektiven Informationen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was zu tendenziösen Interpretationen des Geschäftsgebarens der Bank führt. “
Ungefähr 90 Prozent der überprüften Konten wurden geschlossen – oder waren dabei, geschlossen zu werden – bevor sich die Presse an die Bank wandte, fügte sie hinzu. Und mehr als 60 Prozent von ihnen wurden vor 2015 geschlossen.
Das OCCRP sagte in einer Erklärung auf seiner Website: “Wir glauben, dass die Dutzende von Beispielen, die wir zitiert haben, ernsthafte Fragen über die Effektivität und das Engagement der Credit Suisse bei der Erfüllung ihrer Verantwortung aufwerfen.”
Es hieß, die Untersuchung habe Dutzende „zweifelhafter Zeichen“ in den Daten gefunden.
Zu ihnen gehörten ein jemenitischer Spionagechef, der in Folter verwickelt war, die Söhne eines starken Mannes aus Aserbaidschan, ein serbischer Drogenboss und Bürokraten, die beschuldigt wurden, Venezuelas Ölreichtum geplündert zu haben.
Die in den durchgesickerten Konten identifizierten Summen belaufen sich auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar (88 Milliarden Euro), sagte Le Monde.
Sie betreffen hauptsächlich Entwicklungsländer in Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Südamerika. Nur ein Prozent der Konten betraf Kunden mit Sitz in Westeuropa.
Eine Reihe von Rückschlägen
Die internationale Untersuchung ist die jüngste in einer Reihe von Rückschlägen, die die Credit Suisse in letzter Zeit erlitten hat.
Im März 2021 wurde die Bank vom Zusammenbruch von Greensill Capital getroffen, bei dem sie über vier Fonds rund 10 Milliarden Dollar gebunden hatte. Die Implosion des US-Fonds Archegos kostete ihn mehr als 5 Milliarden Dollar.
Und in der Schweiz gehört ein ehemaliger Mitarbeiter der Credit Suisse zu den Angeklagten in einem grossen Korruptionsprozess, der gerade begonnen hat und in dem es um mutmassliche Geldwäscherei und organisierte Kriminalität in Bulgarien geht. Die Bank hat angekündigt, sich „vor Gericht energisch zur Wehr zu setzen“.
Zu den an der SwissLeaks-Untersuchung beteiligten Nachrichtenmedien gehören die New York Times, die italienische La Stampa, Africa Uncensored in Kenia und die argentinische La Nacion.
(AFP)