Beim California Southern District Court wurde eine Sammelklage gegen die Silvergate Bank, die Silvergate Capital Corporation und den CEO von Silvergate, Alan Lane, wegen Konten der umkämpften Kryptounternehmen FTX und Alameda Research eingereicht.
Das passen zielt darauf ab, Silvergate für seine angebliche Rolle bei der Einzahlung von FTX-Benutzereinlagen auf die Bankkonten von Alameda zur Rechenschaft zu ziehen, was Panik auf dem Kryptomarkt auslöste und schließlich dazu führte, dass beide Firmen Insolvenz anmeldeten.
Die Klage wurde vom Kläger Joewy Gonzalez im Namen von sich selbst und anderen in der gleichen Situation eingereicht. Der Klage zufolge investierte der Kläger seine Ersparnisse über die FTX-Börse in Krypto, da die Plattform den Anlegern versprach, „Vermögenswerte sicher zu speichern, wenn sie an Wert gewinnen, sie auszuzahlen oder gegen andere Vermögenswerte einzutauschen“.
In der Klage wird behauptet, dass Silvergate die betrügerischen Aktivitäten von FTX und die Verstöße der Börsen gegen die Treuepflicht durch unsachgemäße Überweisungen, das Verleihen von Benutzergeldern und das Mischen von Geldern unterstützt und begünstigt habe. Gemäß der Klage haftet Silvergate für seine Rolle bei der „Förderung des Investitionsbetrugs von FTX“ und ist verpflichtet, dem Kläger und anderen Investoren zurückzuzahlen, was sie schulden.
Der Kläger wird von Girard Sharp und Hartley LLP vertreten. Andererseits ist der Anwalt der Angeklagten zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht erschienen.
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Am 6. Dezember schrieben drei US-Senatoren einen Brief an Silvergate, in dem sie Antworten auf die Rolle der Firma beim Verlust von Milliarden von Dollar während des FTX-Zusammenbruchs forderten. Die Senatoren Elizabeth Warren, John Kennedy und Roger Marshall baten Lane, Einzelheiten über die Beziehung der Firma zu FTX anzugeben.
Unterdessen haben Anwälte von FTX kürzlich die Erlaubnis beantragt, FTX Europe, FTX Japan, seine Derivatebörse LedgerX und Embed, eine Aktienclearing-Plattform, zu verkaufen. Da die Unternehmen unter regulatorischem Druck stehen, sei der Wert der Vermögenswerte gefährdet, so die Anwälte, was einen „zügigen Verkaufsprozess“ verdiene.