Behörden in den Vereinigten Staaten könnten eine weitere mögliche Komponente des Kryptowährungsimperiums von Sam Bankman-Fried entdeckt haben.
US-Bundesstaatsanwälte haben behauptet, Bankman-Fried habe Geld von der FTX-Börse verwendet, um in die Risikokapitalgesellschaft (VC) Modulo Capital zu investieren. gemäß an die New York Times.
Wie bereits berichtet, haben der Hedgefonds von SBF und die Schwesterfirma von FTX, Alameda Research, investiert insgesamt 400 Millionen US-Dollar in Modulo im Jahr 2022, was zu einer der bedeutendsten Investitionen von SBF wurde. Die Finanzierung hat besondere Aufmerksamkeit von Aufsichtsbehörden auf sich gezogen, da Modulo – ein relativ unbekanntes Unternehmen – in schwierigen Zeiten für den Kryptomarkt erhebliches Kapital beschafft hat.
Nach den neuesten Erkenntnissen der Ermittler von SBF wurde die Modulo-Investition wahrscheinlich mit Erlösen aus Straftaten oder unterschlagenem Geld getätigt, das FTX-Kunden bei der Börse hinterlegt hatten.
Die Staatsanwälte sagten, Modulo sei zu einem wichtigen Teil der Ermittlungen geworden. Berichten zufolge haben FTX-Anwälte jetzt Modulos Vermögenswerte im Auge, während sie sich bemühen, die Milliarden von Dollar aus der Rückzahlung ihrer Kunden, Investoren und anderen Gläubiger zurückzuerhalten. Bisher ist der Verbleib der 400-Millionen-Dollar-Investition von SBF unklar.
Modulo Capital wurde im März 2022 von drei ehemaligen Führungskräften von Jane Street gegründet, einer in New York ansässigen Firma, die einst Bankman-Fried und Caroline Ellison, CEO von Alameda, beschäftigte. Einer der Gründer, Duncan Rheingans-Yoo, war Berichten zufolge nur zwei Jahre von der Universität entfernt. Ein weiterer Modulo-Mitbegründer, Xiaoyun Zhang, bekannt als Lily, war ein ehemaliger Wall-Street-Händler mit einigen Verbindungen zu SBF. Es ist auch bekannt, dass Modulo seine Geschäfte von derselben bahamaischen Eigentumswohnungsgemeinschaft aus betreibt, in der SBF residierte.
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Die Nachricht kommt inmitten der US-Beauftragten für den Handel mit Warentermingeschäften, Christy Goldsmith Romero, die die Due-Diligence-Arbeit von Risikokapitalgebern und Vermögensverwaltern, die FTX finanziert haben, in Frage stellt. „Warum haben sie bei dem, was eigentlich rote Lichter hätten blinken sollen, ein Auge zugedrückt?“ Romero fragte.
Zuvor hatte der stellvertretende Premierminister der staatlichen Investmentfirma Temasek in Singapur zugegeben, dass ihre Investition in FTX der Firma „Reputationsschaden“ zugefügt habe.