Der in Schwierigkeiten geratene Kryptowährungskreditgeber Nexo sieht sich einem größeren Druck der Aufsichtsbehörden ausgesetzt, da seine Büros Berichten zufolge im Rahmen einer internationalen Untersuchung durchsucht wurden.
Eine Gruppe von Staatsanwälten, Ermittlern und ausländischen Agenten begann mit der Durchsuchung von Nexos Büros in der bulgarischen Hauptstadt, der lokalen Nachrichtenagentur Standart gemeldet am 12. Januar.
Die Operation wurde Berichten zufolge vor einigen Monaten eingeleitet und zielte auf ein groß angelegtes finanzkriminelles System ab, das angeblich Geldwäsche und Verstöße gegen internationale Sanktionen gegen Russland beinhaltete. Unter Berufung auf Quellen des bulgarischen Staatsfernsehens wird in dem Bericht die Beteiligung von Nexo an dem Programm behauptet.
Das Fernsehen hob auch die angeblichen Verbindungen von Nexo zur bulgarischen Regierung hervor und gab an, dass Nexo von dem ehemaligen Parlamentsmitglied Antoni Trenchev und Georgi Shulev, dem Sohn der ehemaligen stellvertretenden Premierministerin Lydia Shuleva, mitbegründet wurde.
Nexo reagierte schnell auf die neuesten Nachrichten und ging auf Twitter, um der Öffentlichkeit zu versichern, dass das Unternehmen die globalen Kryptovorschriften einhält und strenge Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Know Your Customer durchgesetzt hat.
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„Leider haben einige Aufsichtsbehörden angesichts des jüngsten regulatorischen Vorgehens gegen Krypto kürzlich den Ansatz „Kick first, ask questions later“ übernommen. In korrupten Ländern grenzt es an Erpressung, aber auch das wird vorübergehen“, schrieb Nexo.
Im Laufe der Jahre haben wir viele Aufträge abgelehnt, weil Nexo hinsichtlich unserer sehr strengen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien niemals Kompromisse eingeht. Aber wir haben immer gewusst, dass man so ein nachhaltiges Geschäft aufbaut. 1/
— Nexo (@Nexo) 12. Januar 2023
Nexo wurde 2018 gegründet und betreibt eine Kryptowährungs-Investmentplattform, die es den Benutzern auch ermöglicht, gegen Krypto zu investieren und Geld zu leihen. Das Unternehmen stieß letztes Jahr erstmals auf Probleme in den Vereinigten Staaten, als das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation im September eine Unterlassungsverfügung gegen Nexo wegen seiner Zinszahlung einreichte. Nexo beschloss schließlich, den Betrieb in den USA schrittweise einzustellen, nachdem es keinen Dialog mit den lokalen Aufsichtsbehörden gefunden hatte.