Nansens Analysen kennzeichnen langsam weltweite Brieftaschen

Öffentliche Blockchains können von jedem aufgerufen und gelesen werden, aber aus diesen Daten aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, ist keine leichte Aufgabe. Millionen von Transaktionen werden über eine Vielzahl von Ketten und Layer-2-Protokollen aufgezeichnet und erzeugen täglich Petabytes an Daten.

Dienste wie Google haben das frühe Internet verändert und eine bedeutende technische Aufgabe erfüllt, indem sie Millionen von Websites strukturiert und kuratiert haben, um einfache Benutzeranfragen zu bedienen. Eine Handvoll Blockchain-Analyseplattformen versuchen dasselbe zu tun, wobei Nansen sich durch die Verarbeitung von On-Chain-Daten in einer wachsenden Datenbank von Wallet-Etiketten auszeichnet.

Cointelegraph besuchte während Token2049 das Büro des wachsenden Unternehmens in Singapur für ein persönliches Gespräch mit Mitbegründer und CEO Alex Svanevik. Das Büro, das einen eigenen Raum in einer Co-Working-Umgebung einnahm, war voller Mitarbeiter, die aus den Drehkreuzen des Unternehmens in Lissabon, Miami, London und Bangkok in der Stadt waren.

Svaneviks Hintergrund liegt in der künstlichen Intelligenz. Der Norweger, der 2010 seinen Abschluss an der University of Edinburgh machte, konzentrierte sich in seiner Dissertation auf den Bau von Modellen, die darauf basieren, wie Kinder Mathematik lernen. Sein erster Ausflug in die Arbeitswelt war der Aufbau einer geschäftsorientierten KI-Beratung, bevor er in die Unternehmensberatung wechselte.

Alex Svanevik, CEO und Mitbegründer von Nansen, unterhält sich während der Token2049 im September 2022 mit Cointelegraph in ihrem Büro in Singapur.

Eine Tätigkeit als Datenwissenschaftler für ein Medienunternehmen ging seinem späteren Wechsel in die Welt der Kryptowährungen voraus, als Svanevik 2017 mit Ethereum bekannt wurde. Sein erster Job für eine Kryptowährungsfirma, die durch ein anfängliches Münzangebot von 15 Millionen Dollar finanziert wurde, dauerte etwa ein Jahr Das Unternehmen wurde eines von vielen, die nach 2017 boomten und pleite gingen.

Svanevik, Lars Krogvig und Evgeny Medvedev haben sich dann zusammengetan, um Nansen AI zu entwickeln und eine Marktlücke für ein On-Chain-Analysetool für Investoren im Auge zu behalten:

„Auf der einen Seite hatten Sie die kostenlosen Tools, zu denen alle Krypto-Investoren Zugang hatten, wie Coinmarketcap und Etherscan, und auf der anderen Seite hatten Sie sehr teure Tools, die ausschließlich von Unternehmen wie Chainalysis verwendet wurden.“

Nansen wurde Ende 2019 gegründet, um Investoren hochkarätige Analysetools bereitzustellen, die Blockchain-Daten und Erkenntnisse in Echtzeit liefern. Svanevik gab zu, dass die Plattform ursprünglich erfahrene Kryptowährungshändler mit großen Beständen anzog, sich aber seitdem zu einer 50/50-Aufteilung von privaten und institutionellen Benutzern entwickelt hat:

„Wir haben kurz vor dem DeFi-Sommer mit dem begonnen, was man die ‚DeGens‘ nennen könnte. Viele von ihnen nutzten Nansen, um durch den DeFi-Sommer zu navigieren, welchen DeFi-Pools Sie Ihr Kapital zuweisen sollten, welche Token Sie kaufen sollten und so weiter.“

Der anhaltende Bärenmarkt für Kryptowährungen, der sich an den traditionellen Aktienmärkten widerspiegelt, lässt Svanevik glauben, dass ihr Sektor in den nächsten zwei Jahren zu einer stärkeren institutionellen Nutzung tendieren wird. Einzelne Anleger können eine Pause von Krypto einlegen und Analysedienste einschränken, aber fortgesetzte institutionelle Investitionsbemühungen werden datengesteuerte Erkenntnisse erfordern:

„Es gibt viele Unternehmen, Fonds, Betreiber, Blockchain- und Kryptoprojekte, bei denen es den Unternehmen, die Geld sammeln, aus finanzieller Sicht gut geht. Sie werden ihre Operationen nicht einfach einstellen, weil Krypto-Tanks zu 70 %, wissen Sie, sie brauchen immer noch wirklich hochwertige Analysen und Informationen.“

Brieftaschen beschriften

Nansen hat sich langsam einen guten Ruf für seine Bemühungen zur Kennzeichnung von Brieftaschen im gesamten Kryptowährungs-Ökosystem erworben. Auch dieses hardware- und arbeitsintensive Unterfangen ist ein Beweis für die gemeinsamen Bemühungen der Plattform mit KI und Menschen.

Svanevik schätzte, dass Nansen täglich fast ein Petabyte an Daten von den verschiedenen Ketten scannt, die es im Auge behält. Dies macht auch fast 20 % der laufenden Kosten des Unternehmens aus, wobei Svanevik Nansen als „Google Cloud-Maximalisten“ bezeichnet, wobei der Computerdienst seit seiner Gründung die bevorzugte Infrastrukturplattform ist.

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Dies spricht für die Tatsache, dass, obwohl öffentliche Blockchains für alle und jeden verfügbar sind, es einen inhärenten Wert hat, Ordnung in Daten zu bringen und daraus wertvolle Informationen zu gewinnen. Hier zog Svanevik Parallelen zur Plattform und dazu, was Google mit dem breiteren Internet gemacht hat:

„Wenn Sie an Google als Suchmaschine denken, ist jede Website öffentlich, richtig? Aber es ist eine riesige technische Aufgabe, die relevanten Websites für Ihre Anfrage tatsächlich zu strukturieren, zu kuratieren und bereitzustellen. Ich denke, Nansen ist dem ähnlich. Aber wir haben auch proprietäre Daten, mit denen wir die öffentlichen Daten anreichern, was eines der Dinge ist, für die wir bekannt sind.“

Nansen hat über 130 Millionen Adressen, die es mit zusätzlichen Informationen gekennzeichnet hat, die direkt von Blockchains aus zugänglich sind. Auf diese Weise kann der durchschnittliche Benutzer herausfinden, welche Adressen von namhaften Unternehmen wie Binance, Alameda, Celsius und Hodlnaut gehalten werden, wie Svanevik betonte.

Auf die Frage, ob die Etikettierungsfunktion von Anfang an ein Schwerpunkt von Nansens Existenz war, bemerkte Svanevik, dass die erste Iteration der Plattform eine Datenbank war, in der ein Benutzer Adressen nachschlagen und Brieftaschenetiketten erhalten konnte:

„Wir haben festgestellt, dass das allein nicht sehr hilfreich ist. Sie müssen es mit den Transaktionsdaten kombinieren und Sie brauchen eine Art Benutzeroberfläche, etwas Wertvolles.“

Die Entwicklung von Nansens Plattform war das Ergebnis der Kombination von „Mensch und Maschine“ zu Prozessen und einer Architektur zur Zusammenstellung der Informationen. Ein Netzwerkeffekt führte zu steigenden Renditen, da identifizierte Wallets, die gekennzeichnet wurden, oft zur Identifizierung anderer Wallets führen, die mit ihnen interagieren. Neunundneunzig Prozent dieser Arbeit wird immer noch von KI erledigt, während Nansens Forschungsteam eine Rolle dabei spielt, die Punkte für die verbleibenden 1 Prozent zu verbinden.

Die Kennzeichnung von Brieftaschen und Einzelpersonen war auch ein viel diskutierter Punkt im breiteren Kryptowährungs-Ökosystem. Datenschutz ist ein inhärenter Wert, der von der Blockchain-Technologie angepriesen wird, aber die Transparenz öffentlicher Blockchains bedeutet, dass Analysetools jetzt feststellen können, wer die Kontrolle über bestimmte Vermögenswerte und Brieftaschen hat.

Svanevik sagte, dass sich Nansen hauptsächlich darauf konzentriere, Projekte und Unternehmen und nicht Einzelpersonen zu kennzeichnen, mit Ausnahme derjenigen, die als bemerkenswerte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gelten:

„Wir geben uns nicht wirklich viel Mühe, Personen zu markieren. Wenn wir das tun, dann normalerweise, weil sie bemerkenswert sind. Sie sind Gründer von Projekten, stellen Sie sich vor, wissen Sie, Do Kwon oder Vitalik, das sind bemerkenswerte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und wir denken, dass es im öffentlichen Interesse liegt, sie zu kennzeichnen.“

Der Nansen-Mitbegründer glaubt auch, dass die Kennzeichnung von Brieftaschen großer Börsen, Institutionen und Einzelpersonen dazu geführt hat, dass die Menschen datenschutzbewusster geworden sind. Das Kuratieren, Zusammenstellen und Bereitstellen von Informationen auf bequeme Weise ist das Ziel, das an sich einige ideologische Überlegungen aufwirft:

„Es gibt ein grundlegendes Dilemma mit Transparenz und Datenschutz-Blockchain, und etwas, worüber die Menschen nachdenken und auf das sie achten sollten.“

„Schlechte Labels“ vs. „Gute Labels“

Nansen ist eines von wenigen bekannten Analyseunternehmen, das Sinn und Ordnung in Blockchain-Daten bringt. Svanevik unterschied das Produktangebot dieser ähnlichen Firmen und hob Plattformen wie Chainalysis und ihren Fokus auf die Verfolgung der illegalen Nutzung von Kryptowährung als Hauptunterschied zu dem hervor, worauf sich Nansen konzentriert:

„Chainalysis konzentriert sich also tendenziell auf die illegale Verwendung von Geldern. Was Sie als “schlechte Labels” bezeichnen könnten. Dies ist sanktioniert, dies ist ein Betrug und so weiter. Wohingegen Nansen eher auf „gute Labels“ setzt. Dies ist eine Smart-Money-Adresse, der Sie vielleicht folgen möchten, weil sie in der Vergangenheit gute Investitionsentscheidungen getroffen haben, dass dies ein Fonds ist, über den Sie vielleicht etwas wissen möchten, und so weiter.“

Angesichts der Tatsache, dass 99 % der Kryptowährungstransaktionen über Bord gehen, entschied sich Nansen dafür, sich auf krypto-native Investoren und Betreiber zu konzentrieren, während Marktteilnehmer wie Chainalysis, Elliptic und PRM Labs sich mehr an öffentliche Institutionen und Regierungsbehörden richten.

Nichtsdestotrotz hat Nansen seine Rolle bei der Analyse wichtiger Kryptowährungsereignisse gespielt, einschließlich seiner Rolle bei der Verfolgung von Token-Bewegungen im Zusammenhang mit großen Firmen während des berüchtigten Terra-Crashs im April 2022:

„Luna ist ein Beispiel, wo wir die beschrifteten Terra-Daten hatten und wir hatten Ethereum-Daten, um sie zu ergänzen, wegen der Umhüllung von Luna und der Kurvenpools, die tatsächlich den Zusammenbruch von Terra USD auslösten. Aber auch Dinge wie Hodlnaut und ihre Beteiligung daran und unsere Fähigkeit, das zu untersuchen.“

Nansens Werkzeuge und seine kürzlich gestartet Die Forschungsabteilung half Journalisten von Tech in Asia dabei, fragwürdige Praktiken von Hodlnaut, einem von mehreren Unternehmen für die Verleihung von Kryptowährungen, die nach dem Zusammenbruch von Terra im Jahr 2022 geschlossen wurden, zusammenzufügen.

In Singapur angesiedelt

Das ausführliche Gespräch von Cointelegraph mit Svanevik endete mit seiner Sichtweise auf Singapur als Kryptowährungszentrum Asiens. Token2049 zog Tausende von Besuchern an und hinterließ mit Sicherheit den Eindruck, dass der Inselstaat mit seinen hoch aufragenden Wolkenkratzern und futuristischen Gebäuden ein Zentrum für das Ökosystem ist.

Svanevik glaubt, dass Singapur aus verschiedenen Gründen in einer einzigartigen Position ist, um einer der Krypto-Hubs der Welt zu sein. In erster Linie ist das Land „ein Ort, an dem Finanzen auf Technologie treffen“, was im Gegensatz zu seinem engsten asiatischen Konkurrenten Hongkong steht, das Svanevik als stärker finanzorientiert hervorhebt.

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Auch die Regulierungsbehörden in Singapur sind sich dieser Tatsache bewusst, und nachdem er kürzlich als Diskussionsteilnehmer an einer Veranstaltung der Monetary Authority of Singapore teilgenommen hatte, hob Svanevik strenge Kontrollen hervor, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben:

„In der Zeit, in der ich hier lebe, sind sie strenger geworden. Sie sind nicht mit offenen Armen und laden jeden ein, der etwas mit Krypto macht. Es ist also ziemlich schwierig, hier eine Lizenz zu bekommen. Es gibt eine lange Schlange, dafür haben sie ziemlich viel Kritik bekommen.“

Obwohl es ein schwieriges Umfeld für die Gründung eines Unternehmens ist, glaubt der Nansen-CEO, dass es das Land in eine gute Position bringt, um eine angesehene Jurisdiktion zu sein, von der aus man operieren kann.