Die Zahl der Klagen gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried ist seit dem Untergang seines Krypto-Imperiums gestiegen, wobei sich der ehemalige „weiße Ritter“ der Krypto als Angeklagter in sieben Sammelklagen wiederfindet, die seit der Insolvenz von FTX eingereicht wurden.
Diese Klagen sind getrennt von den zahlreichen Sondierungen und Untersuchungen, die FTX und Sam Bankman-Fried untersuchen, wie z. B. eine gemeldete Marktmanipulationsuntersuchung durch Bundesstaatsanwälte und die wahrscheinliche Untersuchung der Federal Election Commission zu Bankman-Frieds Dunkelgeldspenden an die Republikanische Partei.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Sammelklagen, die seit dem 11. November gegen Sam Bankman-Fried erhoben wurden.
7. Dez.: Podalsky et al. v. Bankman-Fried et al.
In dieser Sammelklage Klage gebracht von Gregg Podalsky und vier weiteren Personen beschuldigen die ehemaligen FTX-Kunden Golden State Warriors, Bankman-Fried und zahlreiche andere Prominente und FTX-Führungskräfte, „unerfahrene Investoren“ in betrügerischer Weise dazu verleitet zu haben, nicht registrierte Wertpapiere in Form von ertragsstarken Konten zu kaufen, was dazu führte Kunden verlieren Milliarden von Dollar.
Andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ebenfalls in der Klage genannt werden, sind Tom Brady, Kevin O’Leary, Stephen Curry, Trevor Lawrence und Shaquille O’Neal, wobei Podalsky fordert, dass der Fall vor einem Geschworenengericht verhandelt wird.
5. Dezember: Jessup gegen Bankman-Fried et al.
FTX-Kunde Michael Elliott Jessup hat gebracht eine Sammelklage gegen Bankman-Fried, die frühere Alameda-CEO Caroline Ellison und andere FTX-Führungskräfte, die sie des Betrugs, der ungerechtfertigten Bereicherung und der Umwandlung beschuldigen.
Ungerechtfertigte Bereicherung in Rechtsfällen bezieht sich auf Situationen, in denen eine Person auf Kosten einer anderen Person unter Umständen bereichert wird, die das Gesetz als ungerecht ansieht, während Umwandlung sich auf Situationen bezieht, in denen eine Person das Eigentum einer anderen Person für sich selbst „umwandelt“.
Jessup, der auch verlangt hat, dass der Fall eine Jury hat, behauptet, dass Kunden, die Gelder auf FTX hielten, den rechtmäßigen Besitz ihrer Krypto-Vermögenswerte hatten und dass die Angeklagten diese Vermögenswerte ohne die Befugnis dazu an Alameda Research übertragen haben – was eine Umwandlung in der Augen von Jessups Anwälten.
2. Dezember: Hawkins gegen Bankman-Fried et al.
Diese in Kalifornien eingereichte Klage ist eine Klasse Aktion von Russell Hawkins – einem FTX-Kunden, der Gelder an der Börse hielt – im Namen aller in ähnlicher Lage gebracht und behauptet, dass Kunden durch unlautere und irreführende Praktiken in die Irre geführt wurden.
Zu den Angeklagten gehören Bankman Fried und andere FTX-Führungskräfte sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Armanino und Prager Metis, die beglaubigte Berichte vorgelegt hatten, in denen FTX als finanziell gut aufgestellt eingeschätzt wurde, mit der Feststellung:
„Wie hier dargelegt, haben die einzelnen Beklagten Erklärungen zu YBAs abgegeben [Yield-bearing accounts] und die FTX-Gesellschaften, die unwahr oder irreführend waren. Sie stellten öffentlich dar, dass die FTX-Einheiten und YBAs eine praktikable und sichere Möglichkeit seien, in Krypto zu investieren, eine Aussage, die darauf abzielt, die Verbraucher zu täuschen, bei den FTX-Einheiten zu investieren.“
23. November: Pierce gegen Bankman-Fried et al.
Mit dem gleich Angeklagten wie dem Hawkins-Fall reichte der FTX-Kunde Stephen Pierce in Kalifornien eine Sammelklage ein, in der er Bankman-Fried beschuldigte, „einer der größten Betrüger der Geschichte“ zu sein, und dass er „und sein enger Kreis diese Vermögenswerte als schwarze Kassen zur Finanzierung behandelten ihre eigenen proprietären Investitionen und eine Vielzahl persönlicher Bonbons.“
Eine Jury wurde erneut vom Kläger (Pierce) gefordert, der behauptet, dass gegen das Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) verstoßen wurde.
Erpressung ist eine Form der organisierten Kriminalität, bei der ein illegales koordiniertes System oder eine Operation eingerichtet wird, die es den Tätern ermöglicht, konsequent Gewinne zu erzielen.
21. November: Kavuri gegen Bankman-Fried et al.
FTX-Kunde Sunil Kavuri hat abgelegt eine Sammelklage in Florida ähnlich Podalsky gegen Bankman-Fried, in der die aufgeführten Angeklagten Prominente oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens umfassen, die FTX unterstützt oder anderweitig gefördert haben, angeblich ohne ihre Zahlung oder Beteiligung an dem Unternehmen offenzulegen.
Es ist auch ein Fall, den die Securities and Exchange Commission möglicherweise genau im Auge behält, da Kavuri behauptet, dass FTX nicht registrierte Wertpapiere fördert, die in betrügerischer Absicht als Wertpapiere präsentiert wurden, um Kunden anzuziehen und Interesse zu wecken.
20. November: Lam gegen Bankman-Fried
Elliot Lam mit Wohnsitz in Hongkong und FTX-Kunde ist der Kläger in einer anderen Sammelklage, die in Kalifornien eingereicht wurde und behauptet, dass Bankman-Fried, Ellison und die Golden State Warriors gehandelt haben verletzt Kaliforniens Gesetze zu unlauterer Werbung und unlauterem Wettbewerb und haben auch betrügerische Verschleierung und zivile Verschwörung begangen.
Lam behauptet, dass die Angeklagten an die Öffentlichkeit verkauft und vermarktet haben, die die „wahre Natur von FTX und YBAs“ nicht hätte kennen können, und dass die Öffentlichkeit, wenn sie die gleichen Informationen wie die Angeklagten gehabt hätte, sich nicht für die Verwendung der Produkte von FTX entschieden hätte – und somit konstituiert betrügerische Verschleierung.
15. Nov.: Garrison gegen Bankman-Fried et al.
Schon wieder diese Klage beinhaltet die gesamte Reihe von prominenten Schauspielern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, von denen angenommen wird, dass sie Marketingkampagnen für FTX unterstützt haben oder daran beteiligt waren, behauptet die von Edwin Garrison in Florida eingereichte Sammelklage, dass den YBAs von FTX illegal Wertpapiere angeboten wurden.
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Garrison beschuldigt FTX auch, sich an betrügerischen und unlauteren Geschäftspraktiken beteiligt zu haben und an einem „betrügerischen Schema“ beteiligt gewesen zu sein, das absichtlich „unerfahrene Investoren“ ausgenutzt hat.
Sobald diese Beschwerden und die erforderlichen Dokumente eingereicht wurden, erhielten sie eine Aktenzeichen und wurden sofort einem Richter zugewiesen. Von dort wird jedem der Angeklagten eine Vorladung und Beschwerde zugestellt, und der Richter wird einen Zeitplan mit den nächsten Schritten aufstellen.