Katar wurde kritisiert, weil es nicht ausreichend gegen Kryptounternehmen vorgegangen sei

Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Zentralbank von Katar (QCB) dafür kritisiert, dass sie kaum Anstrengungen unternimmt, um ihre eigenen Vorschriften durchzusetzen, die Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte verbieten.

In einem am 31. Mai veröffentlichten Bericht veröffentlichte die globale Aufsichtsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hervorgehoben dass Katar seine Fähigkeiten zur wirksamen Bekämpfung sich entwickelnder Formen krimineller Aktivitäten ausbauen muss, einschließlich der Sanktionierung von Anbietern von Diensten für virtuelle Vermögenswerte.

„Es muss das Verständnis für komplexere Formen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert werden“, hieß es.

Im Dezember 2019 gab die Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) bekannt, dass virtuelle Asset-Dienste im oder vom Qatar Financial Centre nicht durchgeführt werden dürfen.

Die Regulierungsbehörde warnte damals, dass gemäß den Rechten und Pflichten der QFCRA Strafen gegen jedes Unternehmen verhängt würden, das die Bereitstellung oder den Austausch von Krypto-Assets bereitstellt oder erleichtert.

Laut dem jüngsten Bericht der FATF hat Katar zwar „positive und nachhaltige Fortschritte“ bei der Erfassung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer für sein nahezu vollständiges einheitliches Register – eine Konsolidierung der Daten über seine Bürger – gemacht, es gibt jedoch noch viel zu tun:

„Es gibt immer noch keine ausreichenden Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle gesammelten Informationen korrekt und aktuell bleiben.“

Die katarischen Behörden wurden aufgefordert, ihre Ermittlungsbemühungen im Bereich der Geldwäsche zu verstärken, und es wurde behauptet, dass ihre „hochentwickelten Analysefähigkeiten“ zur Identifizierung von Fällen von Geldwäsche nicht vollständig genutzt würden.

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Während Katar Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte verboten hat, hat es gezeigt, dass es aktiv potenzielle Anwendungsfälle für die Implementierung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) prüft.

Bereits im Juni 2022 wurde berichtet, dass sich die QCB in der „Gründungsphase“ der Ausgabe eines CBDC befindet.

Der Gouverneur der Zentralbank von Katar, Scheich Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, gab damals bekannt, dass die QCB „die Vor- und Nachteile“ von CBDCs abwägt und die richtige Technologie und Plattform ausarbeitet.

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