Die israelische Polizei hat acht Verdächtige im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug festgenommen, nachdem sie ihre Häuser durchsucht und Beweise beschlagnahmt hatte. Einer der Verdächtigen ist Moshe Hogeg, ein bekannter Besitzer des Fußballvereins Beitar Jerusalem Football Club.
8 Personen, die in einem Krypto-Betrugssystem in Israel festgenommen wurden
Die israelische Polizei hat am Donnerstag acht Verdächtige festgenommen, die angeblich Dutzende Millionen Schekel in einem Kryptowährungsbetrug gestohlen haben.
Die Festnahmen erfolgten, nachdem Beamte der Antikorruptionseinheit Lahav 433 der Polizei die Wohnungen und Büros der Verdächtigen durchsucht hatten. Sie sammelten Beweise und beschlagnahmten Gegenstände im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Die Ermittlungen dauerten mehrere Monate und ergaben Verdacht auf Geldwäsche und Steuerdelikte, teilte die Polizei mit.
Einer der Verdächtigen ist Moshe Hogeg, Besitzer des Beitar Jerusalem Football Club, eines israelischen Profifußballvereins, der in der israelischen Premier League spielt.
Die Polizei erklärte, dass die Verdächtigen über einen langen Zeitraum „systematisch“ ein Kryptowährungs-Betrugssystem betrieben hätten. Die Polizei stellte fest, dass sie Investoren in mehreren Kryptoprojekten betrogen hatte, und sagte:
Jeder steckte Millionen von Schekel ein, während er potenziellen Investoren falsche Präsentationen machte, um in scheinbar profitable Unternehmen zu investieren.
Neben Kryptowährungsbetrug steht Hogeg laut Polizei im Verdacht, Sexualverbrechen begangen zu haben. Hogeg weist beide Vorwürfe zurück.
Hogeg und mehrere andere wurden im Mai von ehemaligen Mitarbeitern eines israelischen Risikokapitalfonds verklagt, die behaupten, dass drei der größten israelischen Initial Coin Offerings (ICOs) in den Jahren 2017 und 2018 offener Betrug waren. Die drei ICOs, die von Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) und Leadcoin ins Leben gerufen wurden, sammelten zusammen 250 Millionen US-Dollar von Investoren weltweit.
Die Anwälte Moshe Mazor und Amit Hadad, die Hogeg vertreten, sagten am Donnerstag, dass sein Mandant “den Verdacht gegen ihn vehement bestreitet und voll mit den Ermittlern kooperiert”. Sie fügten hinzu:
Wir sind uns sicher, dass am Ende der Ermittlungen klar wird, dass die Vorwürfe gegen ihn nicht begründet sind.
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