Während die Regierungsbehörden Schlange stehen, um die FTX und ihren Gründer Sam Bankman-Fried zu verklagen, bemühte sich die Gruppe ehemaliger Kunden, ihr Geld zuerst zurückzubekommen. Eine von vier Personen initiierte Sammelklage fordert vorrangigen Zugang zu eingefrorenen Geldern des Unternehmens für seine Kunden, nicht für Investoren.
Die Klage war abgelegt am 27. Dezember beim United States Bankruptcy Court for the District of Delaware. Vier Kläger behaupten, die gesamte Klasse ehemaliger FTX-Kunden zu vertreten, die bis zu 1 Million Personen umfassen könnte. Was mit der Klage angestrebt wird, sind die vorrangigen Rechte zur Rückgabe digitaler Vermögenswerte, die von FTX US oder FTX.com an ihre Kunden gehalten werden.
Die Kläger betonen, dass die FTX-Nutzungsvereinbarung es der Plattform nicht erlaubte, Kundengelder für eigene Zwecke zu verwenden, einschließlich der Kreditaufnahme oder Verwendung für Betriebskosten. Jede Entfernung von Kundengeldern von Konten sei eine „unzulässige Vermischung, Unterschlagung, Zweckentfremdung oder Umwandlung von Kundeneigentum“, so die Beschwerde.
Verwandt: SBF hat 546 Millionen Dollar von Alameda geliehen, um den Kauf von Robinhood-Aktien zu finanzieren
Daher können von FTX eingefrorene und als Kundeneigentum nachvollziehbare Gelder nicht zur Begleichung von Nichtkundenkosten, Forderungen oder Gläubigern verwendet werden, bis die Kunden zurückgezahlt sind, heißt es in den Klagen:
„Mitglieder der Kundenklasse sollten sich in diesem Konkursverfahren nicht mit gesicherten oder allgemein ungesicherten Gläubigern anstellen müssen, nur um am verminderten Nachlassvermögen der FTX Group und Alameda teilzuhaben.”
Kürzlich hat das Justizministerium eine Untersuchung zum Verbleib von etwa 372 Millionen US-Dollar an fehlenden digitalen Vermögenswerten von FTX eingeleitet. Am 12. November, inmitten seiner Insolvenz und seines internen Zusammenbruchs, warnte FTX Kunden vor ungewöhnlichen Wallet-Aktivitäten in Bezug auf mindestens 228.523 Ether (ETH), die von einem unbekannten Täter aus der Börse transferiert wurden.
Ein weiteres Foulspiel wurde vermutet, als die Krypto-Geldbörsen, die mit der inzwischen bankrotten Handelsfirma Alameda Research, der Schwestergesellschaft von FTX, verbunden sind, nur wenige Tage nach der Freigabe von SBF für eine 250-Millionen-Dollar-Anleihe mit der Überweisung von Geldern begannen.