FTX-Anwälte verklagen den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried, den Mitbegründer Zixiao Wang und den ehemaligen leitenden Angestellten Nishad Singh wegen der 220-Millionen-Dollar-Übernahme der Aktien-Clearing-Plattform Embed wegen mangelnder Sorgfaltspflicht.
Laut einem Bericht vom 17. Mai EinreichungFTX hatte 220 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Embed über seine US-Tochtergesellschaft gezahlt, nachdem es angeblich „fast keine Due-Diligence-Prüfung“ auf der Plattform durchgeführt hatte.
Nachdem FTX Insolvenz angemeldet hatte, genehmigte der für das Verfahren zuständige Richter den Verkauf von Embed und anderen Vermögenswerten von FTX, aber der Höchstbietende für die Plattform bot nur 1 Million US-Dollar, wobei die Anwälte von FTX feststellten:
„Die Bieter hatten herausgefunden, was die FTX Group und FTX Insiders vor der Embed-Übernahme nicht zu beurteilen wagten, nämlich, dass die gepriesene Softwareplattform von Embed im Wesentlichen wertlos war.“
Während 12 Unternehmen unverbindliche Interessenbekundungen eingereicht hatten – die größte davon belief sich auf 78 Millionen US-Dollar – lehnten alle bis auf eines die Abgabe eines endgültigen Angebots nach einer umfassenderen Due-Diligence-Prüfung ab, nämlich den Gründer und ehemaligen CEO von Embed, Michael Giles.
Den Anwälten von FTX zufolge hatte Giles „persönlich etwa 157 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Übernahme erhalten“, aber sein letztes Angebot, das Eigentum an Embed zurückzugewinnen, belief sich auf dürftige 1 Million US-Dollar und war bei Abschluss mit Preisnachlässen verbunden.
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Die Anwälte warfen den FTX-Insidern außerdem vor, „die fehlenden Kontrollen und Aufzeichnungen der FTX-Gruppe auszunutzen, um einen massiven Betrug zu begehen“, indem sie unterschlagene Kundengelder verwendet hätten, um den Kauf von Embed zu ermöglichen, und waren sich völlig bewusst, dass das Unternehmen zahlungsunfähig war, als sie den Kauf abschlossen der Deal.
Die Anwälte behaupteten außerdem, dass irreführende Aufzeichnungen erstellt worden seien, um Alamedas Rolle bei der Finanzierung der Embed-Übernahme zu verschleiern, und behaupteten, dass Gelder zwischen FTX-Unternehmen transferiert worden seien und nicht wie behauptet von Bankman-Fried, Singh und Wang gekommen seien.
FTX fordert, dass die Transaktionen als „vermeidbare betrügerische Überweisungen und Verpflichtungen und/oder Präferenzen“ gekennzeichnet werden und dass Ansprüche der Beklagten nicht anerkannt werden, bis FTX die durch vermeidbare Überweisungen verlorenen Gelder wiedererlangen kann.
FTX meldete am 11. November Insolvenz an und seitdem konzentriert sich seine neue Führung darauf, Gelder zurückzufordern, um Kunden und Gläubiger zurückzuzahlen. Es wurde auch über einen möglichen Neustart der Börse nachgedacht.
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