Der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) ist möglicherweise nicht in der Lage, die zwei Fälle von Überweisungsbetrug und sechs Fälle von Verschwörung, mit denen er konfrontiert ist, mit den Krediten auszugleichen, die er für die Eingabe eines Schuldbekenntnisses erhalten muss, anstatt vor Gericht zu gehen.
Bankman-Fried soll in den ersten Januartagen vor Gericht erscheinen, um einen Plädoyer-Deal einzugehen, und es ist „unwahrscheinlich, dass er einen günstigen Deal von Staatsanwälten erhält“, argumentierte Mark Kasten, Anwalt in der Praxisgruppe Blockchain and Crypto Assets von Buchanan Ingersoll und Rooney.
Im Gespräch mit Cointelegraph erklärte Kasten, dass die Regierung oft von Angeklagten verlangt, bei der Strafverfolgung anderer zu helfen, um einen Kooperationskredit zu erhalten. „Hier ist es unwahrscheinlich, dass Bankman-Fried mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen kann“, sagte er.
Bankman-Fried kann auch eine Vereinbarung ähnlich wie Caroline Ellison und Gagy Wang mit dem Namen “offenes Plädoyer” treffen, was bedeutet, dass “die Staatsanwälte nicht zugestimmt haben, ein bestimmtes Urteil zu empfehlen”, bemerkte Kasten und überließ das Urteil des Angeklagten daher dem Richter.
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Zu den Anschuldigungen von Bankman-Fried gehören Verschwörung zum Betrug von Kunden und Kreditgebern, Wertpapierbetrug, Warenbetrug, Geldwäsche und Verschwörung zur Verletzung von Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung. Bei einer Verurteilung drohen ihm 115 Jahre Haft.
Während seiner Tätigkeit als CEO von FTX während eines Insolvenzverfahrens sagte John Ray dem Financial Services Committee des United States House, er habe noch nie „ein so völliges Versagen der Unternehmenskontrollen auf allen Ebenen einer Organisation gesehen, vom Fehlen von Jahresabschlüssen bis hin zu einem vollständigen Scheitern jeglicher interner Kontrollen oder Governance.“
Ray bemerkte auch, dass die „Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von grob unerfahrenen und nicht erfahrenen Personen“ hinter dem Zusammenbruch der Börse gestanden habe.
Der Südbezirk von New York wird Bankman-Fried am 3. Januar vor Richter Lewis Kaplan anhören – einem Richter, der den Ruf hat, unkompliziert und effizient zu sein. Der Fall wurde Kaplan zugewiesen, nachdem Richter Ronnie Abrams aufgrund von Interessenkonflikten zurückgetreten war. Der Ehemann von Abrams ist Partner bei Davis Polk & Wardwell, einer Anwaltskanzlei, die FTX im Jahr 2021 beraten hat.