Dritte könnten FTX-Gelder direkt an Kunden zurückgeben: Anwaltskanzlei

0

Mehr als eine Million Gläubiger der gescheiterten Krypto-Börse FTX warten seit dem Insolvenzantrag des Unternehmens am 11. November darauf, wiederhergestellt zu werden, aber laut einem Experten haben Empfänger von Spenden und Beiträgen möglicherweise ein rechtliches Mittel, um die Gelder direkt zurückzuzahlen Investoren und Kunden.

Louise Abbott, eine Partnerin der in Großbritannien ansässigen Firma Keystone Law, sagte gegenüber Cointelegraph, es sei „äußerst unwahrscheinlich“, dass FTX bei seinen Forderungen nach freiwilliger Rückgabe von Spenden, Zuschüssen und anderen Beiträgen für politische Kampagnen ein rechtliches Standbein haben würde vor seiner Insolvenz getätigt. Viele Einzelpersonen und Organisationen – wahrscheinlich das Ergebnis einer öffentlichen Prüfung – haben jedoch bereits geschätzte 6,6 Millionen US-Dollar an FTX zurückgegeben oder zugesagt, dies zu tun, ein Bruchteil der Millionen, die das Unternehmen in weniger turbulenten Zeiten geschickt hat.

„Rechtlich richten sich die Ansprüche der Anleger gegen das FTX-Handelsunternehmen und/oder die für den Betrug Verantwortlichen“, sagte Abbott. „Er erstreckt sich grundsätzlich nicht auf Ansprüche gegen diejenigen, die Gelder gespendet haben, es sei denn, es kann auf irgendeine Weise nachgewiesen werden, dass sie an dem Betrug beteiligt waren, was zweifelhaft ist.“

Unter den nicht zurückgezahlten Geldern befanden sich gemeldete 5,2 Millionen US-Dollar aus der Präsidentschaftskampagne 2020 von US-Präsident Joe Biden, obwohl viele Gesetzgeber angekündigt haben, dass sie inmitten des Zusammenbruchs des Unternehmens bereits Beiträge an FTX zurückgeschickt haben. Laut Abbott ging es bei diesen Rückerstattungen weniger darum, auf mögliche rechtliche Schritte zu reagieren, sondern um Firmen und Einzelpersonen, die sich von dem Skandal distanzieren und „gezeigt werden wollen, das Richtige zu tun“.

Die Mehrheit der Beiträge erfolgt außerhalb des Konkursverfahrens von FTX, das sich derzeit in der Anfangsphase befindet und nicht garantiert alle Investoren oder Benutzer vollständig macht. Obwohl der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried dies getan hat empfohlen Bei mehr als einer Gelegenheit, bei der er vorhatte, „den Kunden das Richtige zu tun“, spielt er im Wesentlichen keine Rolle vor Insolvenzgerichten und sieht sich stattdessen mit Anklagen des US-Justizministeriums, der Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission konfrontiert.

Abbott sagte, es sei möglich, dass Dritte, die FTX-Spenden erhalten hatten, gezwungen werden könnten, diese direkt an die Benutzer zurückzugeben, da Untersuchungen ergaben, dass das Unternehmen Kundenvermögenswerte zur Finanzierung von Investitionen über Alameda Research verwendete – ein wahrscheinlicher Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen der Plattform. Laut dem Rechtsexperten könnten die Nutzer dann vor Gericht geltend machen, dass Vermögenswerte „jederzeit ihr Eigentum blieben“ und vom Konkursverfahren getrennt behandelt werden könnten:

„Solche Vermögenswerte, die unter diese Bedingungen fallen, sind keine Vermögenswerte, die dem Unternehmen gehören, und daher hat der Liquidator kein gesetzliches Recht, sie als Unternehmensvermögen zusammenzustellen. Das sind Vermögenswerte, die den jeweiligen Investoren gehören.“

Verwandt: „Sie können Betrug in Shorts und T-Shirts in der Sonne begehen“, sagt der SDNY-Anwalt bei der SBF-Anklage

Bankman-Fried wurde am 21. Dezember von den Behörden auf den Bahamas in US-Gewahrsam überführt, nachdem er seit dem 12. Dezember in dem Inselstaat inhaftiert war. Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX, wurden ebenfalls mit entsprechenden Anklagen konfrontiert um Investoren zu betrügen, aber Ellison hat einen Deal mit der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York im Austausch für die vollständige Offenlegung bestimmter Informationen und Dokumente abgeschlossen, möglicherweise um den Fall gegen Bankman-Fried zu stärken.