Die türkische Untersuchungsbehörde für Finanzkriminalität ist die neueste Behörde bekannt geben Untersuchungen der Krypto-Börse FTX nach deren Zusammenbruch und Insolvenzantrag am 11. November.
Zusammen mit FTX wird die Agentur Personen und Institutionen untersuchen, die mit der Plattform in Verbindung stehen – darunter Banken, E-Geld-Institute und Krypto-Asset-Anbieter – laut einer offiziellen Erklärung vom 14. November. Die Regulierungsbehörde stellte auch fest, dass sie die Aktivitäten von FTX überwacht hatte in Übereinstimmung mit den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche des Landes.
FTX Turkey, die regionale Tochtergesellschaft von FTX, bereitgestellt ein Google-Formular für Nutzer, die ihr Geld erhalten möchten, ohne ein Lieferdatum anzugeben. Auf seiner Website und seinem Twitter-Konto forderte eine Notiz die Benutzer auf, ihre internationale Bankkontonummer mitzuteilen Adresse, um mit dem Rückerstattungsprozess fortzufahren.
Die Türkei ist einer der relevantesten Schwellenmärkte für die Kryptoindustrie, mit fast 8 Millionen Menschen im Land, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen, so die Zahlen der lokalen Kryptobörse Paribu.
Rund 130 Unternehmen der FTX Group – darunter FTX Trading, FTX US, unter West Realm Shires Services und Alameda Research – haben am 11. November in den Vereinigten Staaten Insolvenzverfahren eingeleitet, nachdem die Börse in den Tagen zuvor dramatisch zusammengebrochen war.
Neben der Türkei kündigten in der vergangenen Woche auch die USA und die Bahamas Ermittlungen zur bankrotten Krypto-Börse an. In den USA untersuchen die Securities Exchange Commission und das Department of Justice die Angelegenheit.
Auch die US-Staatsanwaltschaft im New Yorker Stadtteil Manhattan hat begonnen, die Umstände zu untersuchen, die zum Zusammenbruch der Börse geführt haben. Das Department of Financial Protection and Innovation im Bundesstaat Kalifornien zusätzlich angekündigt eigene Untersuchung zum „offensichtlichen Versagen“.
Auf den Bahamas ist eine Untersuchung möglicher krimineller Verfehlungen durch Finanzermittler und Wertpapieraufsichtsbehörden im Gange.