Die National Crime Agency (NCA) des Vereinigten Königreichs versucht, die Krypto-Münzmischer gemäß den Gesetzen des Landes gegen Geldwäsche zu regulieren.
Coin-Mixing-Tools sind in der dezentralisierten Welt beliebt, um die Privatsphäre von Transaktionen zu wahren. Diese Tools mischen oft mehrere Transaktionen, um den Ursprung einer bestimmten Transaktion zu verschleiern. Dann erhält der Empfänger die Transaktionen aus einer gemischten „Black Box“, die Hunderte von Transaktionen aus verschiedenen Wallets umfasst. Diese Tools sind zwar auf den Datenschutz ausgerichtet, sehen sich jedoch häufig dem Zorn der Aufsichtsbehörden gegenüber, da dies auch eine bekannte Methode für Hacker und Kriminelle ist, ihre Gelder zu waschen.
Gary Cathcart, der Leiter der Finanzermittlung der NCA, behauptete, dass diese Transaktionsmischwerkzeuge Kriminellen eine Ebene der Anonymität bieten, die dazu verwendet werden kann, „kriminelles Geld zu sammeln, das seine Herkunft und Prüfspur verschleiert“.
Cathcart forderte die Regulierungsbehörden auf, diese Open-Source-Mixing-Tools unter die Geldwäschebestimmungen zu bringen. Dadurch würde sichergestellt, dass diese Dienstleister obligatorische Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchführen und Transaktionen prüfen, die die Plattform durchlaufen, gemeldet Finanzzeiten.
NCA hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf die Anfrage von Cointelegraph nach Kommentaren geantwortet.
Eine weitere Hürde für Regulierungsbehörden ist der Open-Source- und dezentrale Charakter solcher Dienste, bei denen die Verfolgung und Prüfung von Geldern zu einer komplexen Aufgabe werden könnte. Dieses Problem wurde während der Trucker-Bewegung von Candian Freedom hervorgehoben, wo der Non-Depot-Wallet-Dienstleister Nunchuck erklärte, dass sie keine Informationen über ihre Benutzer haben, was auf das Design der dezentralen Technologie zurückzuführen ist.
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Die Anbieter von Kryptodiensten haben die Vorschriften auf der ganzen Welt relativ eingehalten und Änderungen an ihren Diensten vorgenommen, um mit den Regulierungsbehörden Schritt zu halten. Da sind manche sogar einen Schritt voraus. Wasabi, eine beliebte Wallet mit Fokus auf Privatsphäre, die Krypto-Mixer-Dienste über CoinJoin anbot, kündigte am Montag an, dass sie Transaktionen mit illegalen Verbindungen blockieren würden.
Es ist auch wichtig anzumerken, dass diese Transaktionen trotz Verschleierung der Quelle der Transaktionen schließlich mit mehreren leistungsstarken Analysewerkzeugen zum Quellkonto zurückverfolgt werden können, was beim 40-Millionen-Dollar-Hack von Binance der Fall war.
Obwohl die Täter hinter dem Hack einen Chip-Mixer benutzten, um die gestohlenen Gelder zu waschen, gab die erhöhte Aktivität im Mixing-Tool ihre Identität preis und später wurde der Großteil der Gelder zurückverfolgt.