Die Kryptowährungsbranche ist bestrebt, die sogenannte Travel Rule der Financial Action Task Force (FATF) einzuhalten, und scheint bereit zu sein, mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um den Prozess zu beschleunigen, so eine neue Umfrage.
Gemäß a Umfrage Unter der Leitung von Notabene, einer Krypto-Compliance-Firma mit Sitz in New York, wird der Großteil der Kryptoindustrie bis zum zweiten Quartal 2022 Travel Rule-konform sein. Derzeit behauptet der Bericht, dass etwa 70 % der Befragten die Regel entweder praktizieren oder planen, ihre Einhaltung zu vervollständigen im Q1/Q2 2022.
Das Aufkommen von Kryptowährungen hat die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor ein neues Problem gestellt. Seit 2014 überwacht die FATF diesen Bereich, um Normen zur Bewältigung dieser neuen Gefahren festzulegen. Seitdem hat die FATF ihre Positionen zu den Anti-Geldwäsche-Anforderungen für den Kryptosektor weiter angepasst und präzisiert, um mit seiner rasanten Entwicklung Schritt zu halten.
Die FATF-Empfehlung 16 zu Überweisungen, auch als Reiseregel bekannt, besagt, dass Virtual Asset Service Provider (VASPs), Finanzinstitute und andere regulierte Unternehmen in den Mitgliedsländern bei Transaktionen von 1.000 $ oder mehr den Gegenparteien Angaben zum Auftraggeber und Empfänger machen müssen.
Die Umfrage befragte 56 Unternehmen aus der ganzen Welt, von denen 45 % im asiatisch-pazifischen Raum, 30 % in Europa, dem Nahen Osten und Afrika und 25 % in Nordamerika ansässig sind. 13 % der Befragten haben eine Banklizenz oder sind eine Bank; 86 % sind krypto-native Firmen.
Laut Umfrage hält sich etwa ein Drittel der Unternehmen (31 %) ganz oder teilweise an die Verordnung. Der Bericht ergab auch, dass 92 % der Befragten über interne Compliance- und Rechtsabteilungen verfügen und 78 % dieser Unternehmen der Ansicht sind, dass diese Teams in der Lage sind, sicherzustellen, dass das Unternehmen in Übereinstimmung mit externen Regeln und internen Kontrollen handelt.
Wie sieht der Zeitplan Ihres Unternehmens aus, um die vollständige Einhaltung der Reisevorschriften zu erreichen? Quelle: Notabene
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Die Hälfte der Befragten merkt hingegen an, dass die Durchsetzungshindernisse für die Einhaltung der Reisevorschriften die Sunrise Period und die Rechtsunsicherheit in Bezug auf die relevantesten Aspekte der Einführung umfassen. Dem Bericht zufolge war sich eine Mehrheit der Befragten (46 %) nicht bewusst, welches Protokoll sie zur Einhaltung der Vorschriften verwenden wollten.
Die FATF veröffentlichte 2019 ein Regelwerk, darunter die Travel Rule, um zu verhindern, dass Kryptowährungen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet werden. Japan gehörte zusammen mit anderen asiatischen Nationen wie Südkorea und Singapur zu den empfänglichsten Gerichtsbarkeiten für die Travel Rule Order.