Die US-Staatsanwaltschaft hat eine neue Ersatzanklage gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried veröffentlicht, die Vorwürfe wegen Verstößen gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz im Rahmen eines Überweisungsbetrugsprogramms enthält.
In einer am 14. August beim US-Bezirksgericht für den Südbezirk von New York eingereichten Klageschrift beschuldigte US-Anwalt Damian Williams Bankman-Fried, der auch als „SBF“ bekannt ist, sieben Anklagepunkte, die fast mit denen identisch waren, mit denen er bei seiner Ankunft im New York konfrontiert war USA aus den Bahamas im Dezember 2022. Nach einem Rechtsstreit, in dem das Verteidigungsteam von SBF argumentierte, dass ihm keine Anklage wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung drohe, da dies nicht in der Auslieferungsvereinbarung enthalten sei, erklärten die Staatsanwälte jedoch, sie würden den Plan in Betracht ziehen als Beweismittel in einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs.
Laut der ersetzenden Anklageschrift hat Bankman-Fried „FTX-Kundeneinlagen missbraucht und veruntreut“, was dazu führte, dass mehr als 100 Millionen US-Dollar „für Wahlkampfspenden an Demokraten und Republikaner verwendet wurden, um Einfluss auf die Kryptowährungsregulierung zu nehmen“. Die Staatsanwälte behaupteten, SBF habe auch die Quelle dieser Beiträge verschwiegen, indem es sie auf die Namen bestimmter FTX-Führungskräfte, darunter des ehemaligen technischen Direktors Nishad Singh, gestellt habe.
„Durch die Weiterleitung von Spenden über Singh und einen anderen FTX-Manager konnte Bankman-Fried Beschränkungen für bestimmte Arten politischer Spenden umgehen und dadurch den politischen Einfluss von FTX maximieren“, heißt es in der Anklageschrift. „Er nutzte diesen Einfluss wiederum, um sich beim Kongress und bei Regulierungsbehörden für die Unterstützung von Gesetzen und Vorschriften einzusetzen, von denen er glaubte, dass sie es FTX erleichtern würden, weiterhin Kundeneinlagen anzunehmen und zu wachsen, was wiederum die Fortsetzung des Veruntreuungsplans ermöglichen würde.“ ”
Vor dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 sagte SBF, er habe geplant, zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar für politische Kampagnen zu spenden, die die Wahlen 2024 beeinflussen. Er spendete dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden mehr als 5 Millionen US-Dollar für seinen Wahlkampf 2020 und sagte, er sei ein „bedeutender Spender“ sowohl für demokratische als auch republikanische Kandidaten gewesen.
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Die Ersatzklageschrift war die jüngste der Anklagen, mit denen Bankman-Fried seit seiner Auslieferung an die USA im Dezember 2022 konfrontiert wurde. Die Staatsanwälte beschuldigten SBF ursprünglich acht Anklagepunkte im Zusammenhang mit Betrug bei FTX – darunter Verschwörung zur Verletzung von Wahlkampffinanzierungsgesetzen – und reichten später eine Ersatzklageschrift ein Februar mit 12 Anklagepunkten, dann eine weitere ersetzende Anklage im März mit 13 Anklagepunkten, darunter einer wegen angeblicher Bestechung eines chinesischen Regierungsbeamten.
Bankman-Fried war gegen Kaution auf freiem Fuß, bevor Richter Lewis Kaplan ihn am 11. August in Untersuchungshaft nahm und Bedenken hinsichtlich angeblicher Versuche zur Einschüchterung oder Beeinflussung von Zeugen in seinen Strafverfahren anführte. Seine beiden Prozesse sollen im Oktober 2023 und März 2024 beginnen.
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