Das New York State Department of Financial Services (NYDFS) hat Verbesserungen seiner Fähigkeit angekündigt, illegale Aktivitäten mit virtueller Währung bei den von ihm regulierten Unternehmen aufzudecken. Die neuen Kapazitäten seien Teil seiner Bemühungen, mit der Branche Schritt zu halten und proaktiv auf den Markt für virtuelle Währungen zu reagieren, hieß es.
Die NYDFS freigegeben eine kurze Erklärung zu seinen neuen Fähigkeiten am 21. Februar, die keine Einzelheiten zu den „neuen Instrumenten zur Überwachung des Risikos von Insiderhandel und Marktmanipulation“ enthielt. Die Erklärung versprach jedoch:
„Die neuen Verbesserungen werden dem Ministerium zusätzliche Möglichkeiten bieten, potenziellen Insiderhandel, Marktmanipulation und Front-Running-Aktivitäten im Zusammenhang mit der Exposition von vom Ministerium regulierten Unternehmen und Antragstellern oder potenziellen Expositionen gegenüber gelisteten Wallet-Adressen für virtuelle Währungen zu erkennen.“
NYDFS-Superintendentin Adrienne Harris sagte: „Diese Tools werden uns helfen, Finanzkriminalität und Betrug zu bekämpfen, regulierte Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen und unsere nationale Führungsrolle bei der Überwachung virtueller Währungen weiter zu stärken.“
Ankündigungen von nicht näher bezeichneten neuen technologischen Fähigkeiten scheinen Teil des NYDFS-Durchsetzungsspielbuchs zu sein. Die Agentur kündigte im vergangenen Jahr eine „beschleunigte Beschaffung zusätzlicher Blockchain-Analysetechnologie“ als Teil ihrer Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Unternehmen nach der Invasion dieses Landes in der Ukraine an.
#ICYMI: DFS-Superintendentin Adrienne A. Harris stärkt die Fähigkeit des Ministeriums, Betrug in der virtuellen Währungsbranche aufzudecken. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
— NYDFS (@NYDFS) 21. Februar 2023
Die Agentur gibt auch regelmäßig Leitlinien für die von ihr regulierten Unternehmen heraus, berät Banken im Dezember beim Umgang mit Kryptowährungen und behauptet, die erste Regulierungsbehörde zu sein, die im Juni Richtlinien für die Ausgabe von Stablecoins veröffentlicht hat.
Die NYDFS war kürzlich maßgeblich an der Entscheidung der Blockchain-Infrastrukturplattform Paxos Trust beteiligt, die Prägung der Stablecoin Binance USD (BUSD) einzustellen, nachdem sie eine Untersuchung der Münze eröffnet hatte. Anfang dieses Jahres hat es Coinbase eine Abfindung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar entzogen, weil es angeblich einen Rückstand von 100.000 verdächtigen Transaktionswarnungen hatte. Im August einigte man sich mit Robinhood Crypto auf eine Strafe in Höhe von 30 Millionen US-Dollar wegen Compliance-Problemen bei der Bekämpfung der Geldwäsche.
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Darüber hinaus untersucht die NYDFS Berichten zufolge das Earn-Kreditprogramm von Gemini.
Der Staat New York führte 2015 seine virtuelle Währung BitLicense ein, die für ihre strengen Anforderungen bekannt ist. Dieses Lizenzierungssystem war umstritten, und sogar der Bürgermeister von New York, Eric Adams, kritisierte es als „erdrückend“.